证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-002
广东鸿铭智能股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2024 年 01 月 12 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 01 月 09 日以通
讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席
易红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金
的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司监事会认为，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保
公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金最
高额度不超过 26,000.00 万元购买短期低风险理财产品，并提请董事会授权董事
长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自股东大会审
议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金
项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有
利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护
公司和股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动
资金的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
广东鸿铭智能股份有限公司监事会
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