证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-005
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12
日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任
董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人
数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事尹祥先生主持，公司监事和高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举尹祥先生为公司董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
经逐项表决，会议选举黄维义先生、冼彬璋先生为公司副董事长。任期三年，
自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
（1）选举黄维义先生为公司副董事长
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）选举冼彬璋先生为公司副董事长
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
风险管理委员会、环境、社会及公司治理（ESG）委员会六个专门委员会，经逐
项表决，会议选举产生各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第六届董事会任期届满。具体表决结果如下：
（1）战略委员会
选举尹祥先生、黄维义先生、冼彬璋先生、纪伟毅先生、陈秋雄先生，为公
司第六届董事会战略委员会成员，尹祥先生担任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）审计委员会
选举廖仲敏先生（独立董事）、陈秋雄先生（独立董事）、周林彬先生（独
立董事）为公司第六届董事会审计委员会成员，廖仲敏先生为会计专业人士，担
任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）提名委员会
选举陈秋雄先生、周林彬先生、廖仲敏先生为公司第六届董事会提名委员会
成员，陈秋雄先生担任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）薪酬与考核委员会
选举周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生为公司第六届董事会薪酬与考核
委员会成员，周林彬先生担任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）风险管理委员会
选举尹祥先生、冼彬璋先生、纪伟毅先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生为第六
届董事会风险管理委员会成员，尹祥先生担任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）环境、社会及公司治理（ESG）委员会
选举尹祥先生、纪伟毅先生、郑权明先生、陈秋雄先生、周林彬先生为第六
届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员，尹祥先生担任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名委员会审查，会议同意聘任徐中先生为公司总裁（职业经理人），
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经董事会提名委员会审查，会议同意以下公司副总裁的聘任，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
（1）聘任熊少强先生为公司高级副总裁（职业经理人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）聘任章海生先生为公司副总裁（职业经理人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）聘任卢志刚先生为公司副总裁（职业经理人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）聘任杨庭宇先生为公司副总裁（职业经理人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）聘任谢丹颖女士为公司副总裁（职业经理人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（6）聘任郭娟女士为公司副总裁（职业经理人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审查，会议同意聘任卢志刚先生担任公司董事会秘书
（职业经理人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届
满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审查，会议同意聘任谢丹颖女士担任公司
财务负责人（职业经理人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董
事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经董事会审计委员会审查，会议同意聘任何颖贤女士担任公司审计部负责人，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会审查，会议同意聘任李瑛女士担任公司证券事务代表，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述人员简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：
三、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
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