证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-005
南京钢铁股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日以直接送达
的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十三次会议通
知及会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午采用现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，祝瑞荣、姚永宽、钱顺江、
张良森、陈春林、应文禄、王翠敏、王全胜以通讯表决方式出席会议）。公司监事
会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对公司第九届
董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意黄一新、郭家骅、李国
忠、陈浩荣、王海勇、肖玲为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述非独立董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提交公司2024年第一
次临时股东大会以累积投票制选举产生。
（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对公司第九届
董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意王全胜、施设、潘俊为公
司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述独立董事候选人将形成《关于选举独立董事的议案》提交公司2024年第
一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
上述独立董事候选人备案流程已经上海证券交易所审核无异议通过。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（网址：http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢
铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 》（公告编号：临2024-
（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年1月30日（星期二）采用现场投票、网络投票相结合的方式
召开2024年第一次临时股东大会。现场会议于当日下午2:30在南京市六合区卸甲
甸幸福路8号南钢办公楼203会议室召开。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网
站的《南京钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临2024-008）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二四年一月十三日
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