证 券 代 码：002151 证 券 简 称：北斗 星通 公 告 编 号：2024－003
北 京 北斗星通导航技术股份有限公司
第 七 届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第七届董事会第一次会议于
远先生以通讯方式参加本次会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
经公司第七届董事会选举，同意周儒欣先生为公司第七届董事会董事长，任期
自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。周儒欣先生简历详见公司 2023
年 12 月 11 日披露于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-112）。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
经与会董事选举，公司第七届董事会各专门委员会组成名单如下：
专门委员会名称 召集人 委 员
战略委员会 周儒欣 周儒欣、黄 磊、周崇远
审计委员会 刘胜民 刘胜民、崔 勇、师晓燕
提名委员会 师晓燕 师晓燕、周崇远、崔 勇
薪酬与考核委员会 师晓燕 师晓燕、刘胜民、周光宇
上述委员简历详见公司 2023 年 12 月 11 日披露于《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公告
编号：2023-112）。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
经公司董事会提名委员会提名和资格审查，公司董事会同意聘任 周儒欣先生
为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
《关于聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2024-005）刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
经公司董事会提名委员会资格审查和提名，公司董事会同意聘任潘国平先生、
黄磊先生、姚文杰先生、张智超先生、李阳先生、周光宇先生、尤源先生、王增印
先生为公司副总经理，负责协助总经理做好公司的经营管理工作，任期自董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满。
《关于聘任高级管理人员公告》
（公告编号：2024-005）刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
经公司董事会提名委员会资格审查和提名，公司董事会同意聘任潘国平先生
为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
《关于聘任董事会秘书的公告》
（公告编号：2024-006）刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
经公司董事会审计委员会审查与提名，同意聘任张智超先生为公 司财务负责
人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。张智超先生简历详见刊登
于《证券时报》、
《证券日报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任高级管理人员公告》（公告编号：2024-005）。
七、审议通过了《关于聘任内审机构负责人的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
经公司董事会审计委员会审查与提名，同意聘任郭进霞女士为内 审机构负责
人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。郭进霞女士简历详见公司
（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第七届监事会职工监事的公告》
（公告编号：
八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
公司董事会同意聘任姜治文女士为公司证券事务代表，任期自董 事会审议通
过之日起至第七届董事会届满。
（公告编号：2024-007）刊登于《证券时报》、
《关于聘任证券事务代表的公告》
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于设立上海分公司的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司根据经营发展需要，设立上海分公司，该分公司为非独立法人分支机
构，与公司合并核算，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，
无需提交股东大会审议。
《关于设立上海分公司的公告》
（公告编号：2024-008）刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度及专门会议工作细则的议
案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规及规范性文件，通过对照自查，结合公司实际情况，同意修订公司独
立董事工作制度及专门会议工作细则。
本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。本制度生效后，公司2006
年第二次临时股东大会审议通过的《独立董事工作制度》同时废止。
公司《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、独立董事专门会议意见
公司本次聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的
审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定, 本次聘任的高级管理人员具备
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，本次聘任人员拥有丰
富的相关工作经历，他们所具备的经验和能力可以胜任所聘任的工作。我们一致同
意本次聘任。
十二、备查文件
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
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