恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-004
恒力石化股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）第九届董事会
第十六次会议于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2024
年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议的议案》
公司及江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）与大连热电股
份有限公司（以下简称“大连热电”）拟顺延本次重大资产重组的业绩承诺期间，
并对业绩承诺作出进一步明确，扣除募集配套资金对业绩承诺所产生的相关影
响。董事会认为上述事项具有必要性和合理性，且不涉及重组方案的重大调整，
同意公司、恒力化纤与大连热电签署《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有
限公司、江苏恒力化纤股份有限公司签署之业绩补偿协议之补充协议（一）》。根
据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》，董事会已经取得股东大会的合法
授权，因此，本议案无需再次召开股东大会审议。
本议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
恒力石化股份有限公司董事会
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