证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）002 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到
公司副总经理、董事会秘书熊波先生的辞呈，因工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘
书职务，辞去董秘职务后仍继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等
相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对熊波先生在担任董事会秘书
期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保公司董事会工作顺利开展，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任韩
莉女士为公司副总经理、董事会秘书（简历请见附件），其任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已就关于公司拟聘任副总经理、董事
会秘书的任职资格出具了同意的审核意见。
韩莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
韩莉女士联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
联系电话：0576-89811901
传 真：0576-89811906
邮政编码：318014
电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
附件：个人简历
韩莉：女，中国国籍，1989 年 2 月出生，无境外长期居留权，北京大学法律硕士。2014
年 7 月至 2016 年 8 月任中融国际信托有限公司产业金融部高级信托经理；2016 年 8 月至 2018
年 5 月任包商银行股份有限公司总行公司金融事业部高级产品经理；2018 年 5 月至 2022 年
助理、战略与证券投资部副总监；兼任夜视丽新材料股份有限公司董事，贵州天元隆煤炭贸
易有限公司、马鞍山联力昭离集成电路投资有限责任公司、南京守望者股权投资有限公司、
桐梓天元隆煤炭贸易有限公司监事。韩莉女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、
监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
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