证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-001
山东豪迈机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2024年1月12日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年1月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15—9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份397,129,299股，占公司
有表决权股份总数的49.7307%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计6人，代表股份25,993,003股，占公司有表决权
股份总数的3.2550%。
合计参加本次股东大会的股东人数为16人，代表股份423,122,302股，占公司有表决权股份
总数的52.9857%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为9人，代表股份66,652,203股，
占公司有表决权股份总数的8.3466%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席
了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
表决结果：同意65,967,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的
比例为98.9726%；反对684,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比
例为1.0274%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
其中，中小投资者同意65,967,403股，占出席本 次股东大 会中小 投资者 表决 权 总 数 的
占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
回避表决情形：关联股东回避表决。
表决结果：同意423,121,902股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的
比例为99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例
为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
该议案获通过。
其中，中小投资者同意66,651,803股，占出席本 次股东大 会中小 投资者 表决 权 总 数 的
出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
表决结果：同意422,437,502股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的
比例为99.8382%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例
为0.0001%；弃权684,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
其中，中小投资者同意65,967,403股，占出席本 次股东大 会中小 投资者 表决 权 总 数 的
股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的1.0268%。
表决结果：同意406,597,527股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的
比例为96.0946%；反对16,524,775股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）
的比例为3.9054%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
其中，中小投资者同意50,127,428股，占出席本 次股东大 会中小 投资者 表决 权 总 数 的
权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
表决结果：同意407,281,927股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的
比例为96.2563%；反对15,840,375股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）
的比例为3.7437%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
其中，中小投资者同意50,811,828股，占出 席本次 股东大 会中小 投资者 表决 权 总 数 的
表决结果：同意407,281,927股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的
比例为96.2563%；反对15,840,375股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）
的比例为3.7437%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
其中，中小投资者同意50,811,828股，占出 席本次 股东大 会中小 投资者 表决 权 总 数 的
权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：王智、丁伟
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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