证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-001
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
开。
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 12 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
议室。
《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 152 名，代表有表决权股份
事投票。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权股份
通过网络投票的股东 147 人，代表股份 459,253,799 股，占公司有表决权股
份总数的 16.4338％。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 151 人，代表有表决权股份 460,806,899 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1,710,942,681股，占出席会议有表决权股
份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数460,806,899股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的
表决结果：通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1,710,942,681股，占出席会议有表决权股
份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数460,806,899股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的
表决结果：通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1,682,218,116股，占出席会议有表决权股
份总数的98.3211％；反对的股数28,724,565股，占出席会议有表决权股份总数的
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数432,082,334股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的93.7665％；反对的股数28,724,565
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的6.2335％；弃权的股数0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总
数的0.0000％。
表决结果：通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1,710,942,681股，占出席会议有表决权股
份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数460,806,899股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的
表决结果：通过。
额度的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,709,353,108股，占出席会议有表决权股
份总数的99.9071％；反对的股数1,589,569股，占出席会议有表决权股份总数的
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数459,217,326股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.6550％；反对的股数1,589,569
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.3450％；弃权的股数4股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总
数的0.0000％。
表决结果：通过。
本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届董
事会第二十次会议审议通过。具体内容分别详见 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12
月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书；
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二四年一月十三日
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