深圳市天健（集团）股份有限公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-1
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
路 7019 号天健商务大厦 21 楼
的方式召开
称“公司”）董事会
件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 839,961,482 股，
占公司总股份的 44.9527％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 739,788,228 股，
占公司总股份的 39.5917％。
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 100,173,254 股，占公
司总股份的 5.3610％。
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份
其中：过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 324,000 股，
占公司总股份的 0.0173％。
通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 100,173,254 股，
占公司总股份的 5.3610％。
级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、吴
雍列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进
行表决，提案 1 以普通决议审议通过并形成决议，提案 2 以特别
决议审议通过并形成决议。表决情况如下：
案》
表决结果：当选
表决情况：
同意 838,887,564 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上表决通过。
表决情况：
同意 839,670,764 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
（二）5%以下股东的表决情况
提案
提案名称 投票情况
序号
同意 99,423,336 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9314％；反对 943,818 股，占出席会议的中
关于选举郑晓生先生为
公司非独立董事的议案
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1295％。
同意 100,206,536 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7107％；反对 160,718 股，占出席会议的中
关于修改《公司章程》
的议案
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1294％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：文翰、吴雍
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项
决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合
规、真实、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公
司 2024 年第一次临时股东大会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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