证券代码:301266 证券简称:宇邦新材 公告编号:2024-003
债券代码:123224 债券简称:宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
二次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2024
年 1 月 12 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
的有关规定。公司监事审议通过如下议案:
一、监事会会议审议情况
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为顺利完成换届选举,根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提
名朱骄峰先生、张梦怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自
为确保监事会的正常运作,在新一届非职工代表监事就任前,公司第三届监
事会非职工代表监事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
出席会议监事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:
(1)提名张梦怡女士为第四届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2)提名朱骄峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于监事会换届选举的公告》。
根据《公司章程》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照地区、
行业的发展水平,公司监事会拟定第四届监事会监事薪酬方案。
全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东
大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于第四届监事会监事薪酬方案的公告》。
二、备查文件
公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会