证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-005
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次
会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以
通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会
主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将 5 台印刷设备转让给控股股
东旭阳控股有限公司，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司部分借款。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司印刷设备转让
暨关联交易的公告》。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为满足公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”
）
园区整体规划需求，统筹安排翔福新能源 20 万吨负极材料项目厂房、办公生活
设施及公辅装置等功能分区，翔福新能源拟通过招拍挂方式竞拍位于该公司以东
及以北的两块合计约 270 亩土地，具体竞拍事宜将按照政府招拍挂程序分批次参
与。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子
公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》
。
三、备查文件
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
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