中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-002 号
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年
决董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司股东大会议事规则》与本决议同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》与本决议同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中矿资源集团股份有限公司
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制定的《中矿资源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》与本决议
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》与本决
议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》与本决
议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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