证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-004
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七
次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日
以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事
长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公
司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将 5 台印刷设备转让给控股股
东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）
，以冲抵公司尚欠旭阳控股部分借
款。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司印刷设备转让暨关联交易的公告》。
由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，
涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹
天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为满足公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”
）
园区整体规划需求，统筹安排翔福新能源 20 万吨负极材料项目厂房、办公生活
设施及公辅装置等功能分区，翔福新能源拟通过招拍挂方式竞拍位于该公司以东
及以北的两块合计约 270 亩土地，具体竞拍事宜将按照政府招拍挂程序分批次参
与。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子
公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
预计本次拟竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司
股东大会审议批准，如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股
东大会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
