证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-002
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
）于 2024 年 1 月
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
了第四届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、
传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主
持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通
讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决
票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》
《上市公司独
立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》
《独立董事工作制度》的有关规定，经董
事会提名委员会进行资格审核无异议，补选公司独立董事苏玲女士为
审计委员会委员并担任召集人，同时补选苏玲女士为提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会同期。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
案》；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业
有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人
新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧
业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2024
年度日常关联交易，累计金额不超过 50,000 万元，主要关联交易内
容为收购生鲜乳。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专
门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度收购生鲜乳的日常关联交
易预计议案》。三名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳
业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司 2024 年度收购生鲜
乳的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军
垦牧业有限责任公司下属子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行
为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不
会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第五
次会议审议。
《公司 2024 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》的具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限
责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石
河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司
下属子公司发生 2024 年度日常关联交易，累计金额不超过 35,000 万
元，主要关联交易内容为销售饲料。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专
门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度销售饲料的日常关联交易
预计议案》
。三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆泉牲牧业
有限责任公司 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经
营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司销售
饲料属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，
交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提
交公司第四届董事会第五次会议审议。
《公司 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科
技有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司
石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公
司下属子公司发生 2024 年度日常关联交易，累计金额不超过 5,000
万元，主要关联交易内容为收购活牛。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专
门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易
预计议案》
。三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆喀尔万食
品科技有限公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常
经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收
购活牛属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原
则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议
案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
《公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计公告》的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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