天壕能源: 关于修订《公司章程》的公告_股票频道

证券代码：300332 证券简称：天壕能源公告编号：2024-012
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月
公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可
生效。
为进一步改善和优化公司治理结构，并结合公司实际情况，董事会同意将公
司董事会成员人数由 7 人调整为 6 人，不再设副董事长，并对《公司章程》进行
相应修改。具体情况如下：
条款修订前修订后
第六十七条股东大会由董事长主持。董股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职事长不能履行职务或不履行职
务时，由副董事长主持；副董事务时，由半数以上董事共同推举
长不能履行职务或不履行职务的一名董事主持。
时，由半数以上董事共同推举的监事会自行召集的股东大
一名董事主持。会，由监事会主席主持。监事会
监事会自行召集的股东大主席不能履行职务或不履行职
会，由监事会主席主持。监事会务时，由半数以上监事共同推举
主席不能履行职务或不履行职的一名监事主持。
务时，由半数以上监事共同推举股东自行召集的股东大会，
的一名监事主持。由召集人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，召开股东大会时，会议主持
由召集人推举代表主持。人违反议事规则使股东大会无
召开股东大会时，会议主持人违法继续进行的，经现场出席股东
反议事规则使股东大会无法继大会有表决权过半数的股东同
续进行的，经现场出席股东大会意，股东大会可推举一人担任会
有表决权过半数的股东同意，股议主持人，继续开会。
东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第一百〇四条董事会由七名董事组成，其董事会由六名董事组成，其
中独立董事三名。设董事长一中独立董事三名，设董事长一
人，副董事长一人。人。
第一百〇九条董事会设董事长 1 人，副董董事会设董事长 1 人，董事
事长 1 人。董事长和副董事长由长由董事会以全体董事的过半
董事会以全体董事的过半数选数选举产生。
举产生。
第一百一十一公司副董事长协助董事长董事长不能履行职务或者
条工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
不履行职务的，由副董事长履行共同推举一名董事履行职务。
职务；副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会

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