股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-002
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
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载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二期员工持股计
划第一次持有人会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。出席本次会议的持有人
为 188 人，代表公司 2023 年第二期员工持股计划份额 41,344,000 份，占公司 2023
年第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事会秘书李亚先生召集和主持。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司 2023 年第二
期员工持股计划（草案）》和《公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规
定，合法、有效。经与会持有人认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2023 年第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，
根据《公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）
》、《公司 2023 年第二期员工持股计
划管理办法》的相关规定，同意设立公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会，
作为本次员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管
理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次
员工持股计划的存续期，若存续期延长，则任期相应延长。
表决结果：同意 41,344,000 份，反对 0 份，弃权 0 份，同意份数占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 100%。
二、审议通过《关于选举公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据《公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）
》、《公司 2023 年第二期员工持
股计划管理办法》的相关规定，选举王帅印女士、李新兵先生、杨洁女士为公司 2023
年第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期，若存续
期延长，则任期相应延长。
上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担 任职务，不
是公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前
述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 41,344,000 份，反对 0 份，弃权 0 份，同意份数占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 100%。
同日，公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举王帅
印女士为公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持股计
划的存续期，若存续期延长，则任期相应延长。
三、审议通过《关于授权公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年第二期员工持股计划的顺利实施，同意授权公司 2023 年第
二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体 授权事项如
下：
人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
表决结果：同意 41,344,000 份，反对 0 份，弃权 0 份，同意份数占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 100%。
特此公告。
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