证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-006
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召
开的第五届董事会第三十七次会议决议，决定于 2024 年 1 月 29 日召开公司 2024 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》）
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15 至 2024
年 1 月 29 日 15:00。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于2024年1月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关
联交易的议案》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十七次会
议决议公告》（公告编号：2024-002）。
表决权的 2/3 以上表决通过。
号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管
理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
（具体时间为 9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
上述时间内送达或传真到公司。
证券部
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡
及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
联 系 人：秦庆
联系电话：0898-88710266
传 真：0898-88710266
电子邮箱：qinqing@hnruize.com
邮政编码：572000
地 址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层证券
部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十七次会议决议；
公司第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○二四年一月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于 2024 年 1 月 29 日召开的海
南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投
票提案
《关于修订<公司股东大会议事
规则>的议案》
《关于修订<公司董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<公司独立董事工作
制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘
制度>的议案》
《关于子公司拟向其参股公司提
供财务资助暨关联交易的议案》
委托人名称（姓名）： 证件号码：
委托人持股数量： 股份性质：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
附件3：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
股东登记表
截至 2024 年 1 月 24 日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建
材股份有限公司股票 股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
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