证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-002
广东明阳电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时
会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通
知已于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议及表决情况
经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民
币 4 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
低风险的现金理财类产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，
在前述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，无需公司董事会逐次审
议和公告；授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，
同时授权公司财务等部门具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意的意见；
保荐机构发表了核查意见。
三、 备查文件
（一）第二届董事会第六次临时会议决议；
（二）2024 年独立董事第一次专门会议记录。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十二日
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