中金辐照: 中金辐照股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300962 证券简称：中金辐照公告编号：2024-002
中金辐照股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知于 2024 年 1 月 9 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 1
月 12 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以
下议案：
议案》
根据职工工资分配管理有关要求，同时为进一步落实董事会职权，
公司董事会对 2023 年工资总额分配相关事宜进行了审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
公司拟于 2024 年 1 月 29 日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
会议决议。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会

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