恩威医药股份有限公司
董事会战略与发展委员会工作制度
（第二届董事会第十九次会议修订）
第一章 总则
第一条 为适应恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公
司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文
件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司
特设董事会战略与发展委员会，并制订本制度。
第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。
第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与发展委员
会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条
至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室是战略与发展委员会的日常工作机构，负责战略与发展委员
会决策的前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大战略性投资、重大资本运作进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与发展委员会对董事会负责，战略与发展委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 议事规则
第十条 战略与发展委员会原则上应当于会议召开前三日通知全体委员；会议由主
任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。
在特殊或紧急情况下召开的临时会议可豁免上述通知期限。
第十一条 战略与发展委员会会议应由过半数委员出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十二条 战略与发展委员会会议表决方式为举手表决、投票表决。战略与发展委
员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，
必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 董事会秘书可列席战略与发展委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十五条 战略与发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期至少为十年。
第十六条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章 附则
第十七条 本制度所称“以上”含本数，“过半数”不含本数。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
第二十条 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
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