证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-005
纳思达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
的有关规定，并根据纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的
委托，独立董事肖永平先生作为征集人就公司拟于2024年1月30日召开的2024年
第一次临时股东大会中审议的关于2024年股票期权激励计划（以下简称“激励计
划”）有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、 征集人声明
本人肖永平作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托就 2024 年第一次临时股东大会审议的期权激励计划事项公开征集委托投票权
而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会
利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次公开征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于
征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集
人本次公开征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告
书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何
条款或与之产生冲突。
二、 公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：纳思达股份有限公司
英文名称： NINESTAR CORPORATION
设立日期：1991年11月27日
注册地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区
股票简称：纳思达
股票代码：002180
法定代表人：汪东颖
董事会秘书：武安阳
公司办公地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋
邮政编码：519060
联系电话：0756-3265238
传真：0756-3265238
电子信箱：sec@ggimage.com
（二）本次征集事项
由征集人针对2024年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
三、 本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《证券
时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》
（公告编号：2024-007）。
四、 征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖永平先生，其基本情
况如下：
肖永平先生，独立董事，1966 年出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任
武汉大学法学院讲师、副教授、教授、副院长、院长。现任武汉大学法学院教授、
博士生导师，武汉大学国际法研究所所长、国际法治研究院院长，武汉中科水生
生态环境工程股份有限公司独立董事、深圳国华网安科技股份有限公司独立董事
以及本公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、 征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年1月10日召开的第七届董事
会第十三次会议，并且对《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事宜的议案》《关于召开2024
年第一次临时股东大会的议案》投了同意票。
六、 征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2024年1月23日下午股市交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全
体股东。
（二）征集时间：2024年1月24日至2024年1月29日（每日上午09:00-11:30、
下午14:00-17:30）
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写2024年第一次临时股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委
托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股票账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼
收件人：谢美娟
电话：0756-3265238
传真：0756-3265238
邮政编码：519060
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和
个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将
由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现
场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
（本页无正文，为《纳思达股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》
之签字页
征集人：肖永平
二〇二四年一月十日
附件：
纳思达股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《纳思达股份有限公司独立董事公开征集委托投
票权报告书》全文、《纳思达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会
的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托纳思达股份有限公司独立董事肖
永平作为本人/本公司的代理人，出席纳思达股份有限公司2024年第一次临时股
东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
表决意见
议 案
同意 反对 弃权
《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有
关事宜的议案》
附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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