证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-003
纳思达股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2024 年
位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决,关联监事就
关联事项进行了回避表决。本次会议由公司监事会主席李东飞先生主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并
通过了如下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<公司 2024
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：
《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定；本激励计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律法规、规范性文件
的要求予以实施。
监事会对此发表了核查意见，
《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项
的核查意见》
《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》
《公司 2024 年股票期权激励
计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<公司 2024
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经核查，监事会认为：
《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司本期权激励计划的顺利实施，确保本期权激励计划规范运行，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
监事会对此发表了核查意见，
《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项
的核查意见》《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于核查<公
司 2024 年股票期权激励计划（草案）>中涉及的激励对象名单的议案》
监事会经核查《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》中涉及的激励对象名单
后认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》
《证券法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规固定不得参与
上市公司激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公
司 2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年股
票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部以 OA 系统公示方式，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
监事会对此发表了核查意见，
《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项
的核查意见》《公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》详见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<公司中
长期事业合伙人计划>的议案》
经核查，监事会认为：
《公司中长期事业合伙人计划》的内容符合《公司法》
《证
券法》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定；中长期事
业合伙人计划合法、合规，有利于构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，有
效激励核心管理的创业拼搏精神，建立事业合伙人“共识、共创、共担、共享”的合
伙机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照
有关法律法规、规范性文件的要求予以实施。
监事会对此发表了核查意见，
《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项
的核查意见》
《公司中长期事业合伙人计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<公司中
长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：
《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本员工持股计划合法、合规，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批
准后，即可按照有关法律法规、规范性文件的要求予以实施。
公司监事夏月霞女士、唐向东先生为该员工持股计划的参与对象，已回避表决，
由 1 名非关联监事对本议案进行表决。上述回避表决导致非关联监事人数不足监事
会人数的 50%，监事会对本议案不形成决议，将直接提交公司 2024 年第一次临时股
东大会审议。
监事会对此发表了核查意见，
《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项
的核查意见》
《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）》
《公司中
长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
六、以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<公司中
长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法>的议案》
经核查，监事会认为：
《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理
办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股 计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
公司监事夏月霞女士、唐向东先生为该员工持股计划的参与对象，应回避表决，
由 1 名非关联监事对本议案进行表决。上述回避表决导致非关联监事人数不足监事
会人数的 50%，监事会对本议案不形成决议，将直接提交公司 2024 年第一次临时股
东大会审议。
监事会对此发表了核查意见，
《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项
的核查意见》
《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年
度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
公司对下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保额 度的事项，
属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足下属子公司生产经营的资金需求，有利
于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。在确保运作规范和风险可控的
前提下，预计新增 2024 年度担保总额不超过 400,432.00 万元，其中为资产负债率
低于 70%的下属子公司提供的担保不超过 110,000.00 万元，为资产负债率超过 70%
的下属子公司提供的担保不超过 290,432.00 万元。担保对象生产经营正常，风险可
控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利
益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的事项。
《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见 2024 年 1 月 12
日 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
纳思达股份有限公司
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二〇二四年一月十二日
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