证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-003
恩威医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。
经公司监事会提名，推举杜长宏、弋黎为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人。第三届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（1）提名杜长宏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
（2）提名弋黎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的
职工监事共同组成公司第三届监事会。
三、备查文件
特此公告
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