证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-011
运达能源科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决 权，
保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 2:30 开始。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下 午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项：
(一)会议审议的议案
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
√作为投票
案数：（10）
《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告>的议案》
《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
(二)注意事项:
潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案中：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、
议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 涉及关联交易，关联股东应回避表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行
投票。
上述议案中，议案 6 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；除议案 6 外，其他议案均为股东大会特别决议事
项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
三、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 1 月 29 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
（三）登记方式：
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续；
午 4:30 前送达公司（注明“2024 年第一次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公
司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：马帅帅、葛伟威
联系电话：0571-87392388
联系传真：0571-87397667
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
邮政编码：310012
六、备查文件
。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
运达能源科技集团股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席运达能源科技集团
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照本人（本公司）对会议审核的各项
议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》
√作为投
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 票 对 象 的
方案的议案》 子议案数：
（10）
《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票
预案>的议案》
《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票
方案的论证分析报告>的议案》
《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的
议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案》
《关于公司与认购对象签署附条件生效的股
份认购协议的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象免于发出
要约的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会及其授
票相关事宜的议案》
注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上
“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。
委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
委托人联系方式：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
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