证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-001
峰岹科技（深圳）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开情况
峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于
主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的议案》
监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程
序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将在未来适
宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，
充分调动公司员工的积极性，有利于维护公司和股东利益，特别是中小投资者的
利益，增强投资者的信心，促进公司稳定可持续发展。监事会同意公司本次回购
股份的方案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
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