江苏哈工智能机器人股份有限公司投后管理制度
江苏哈工智能机器人股份有限公司
投后管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为推进江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，防控
风险，规范对下属公司的管理和提供增值服务，根据国家相关法律法规和《公司章
程》，制定本《投后管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 原则
投后管理以公司利益至上为第一原则，坚持“风险防范”指导思想，安全、高
效的投资价值增值。
第三条 适用范围
本制度适用于由公司及其控股公司完成正式投资协议签订及交割工作，正式进
入投后管理期，公司相关领域的全资、控股和并表子公司，以及各类金融产品的投资。
第四条 适用人员
本制度所适用的人员，是指公司投后管理人员、各职能部门人员和公司相关领
域的全资、控股和并表子公司的管理团队等。
第二章 管理机构与职责
第五条 投后的牵头部门及其职责
公司业务板块的投后管理工作由资产管理部负责牵头实施，主要工作包括：配
合总经办对全资或控股子公司业绩考核、投后回访、投后管理报告撰写、风险预警、
在合适时机寻找退出机会等。
第六条 公司其他职能部门职责
等财务信息；
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各部门具体提供的内容另行规定。
第七条 下属公司的职责
根据投后管理需要，下属公司管理团队应积极配合。其中：
办的绩效考核和述职报告、投后回访接待及告知业务进展、融资进展等重要事项、
协调提供订单情况等；
预测、财务述职报告和资金计划至财务部；
险事项时，及时汇报给行政人事部；
第三章 投后管理内容和实施
第八条 全资或控股子公司投后管理内容和实施
资或控股子公司在规定的时间内完成工商变更及章程修订，其中对全资或控股子
公司的投资协议及章程中必须体现母公司的控制地位和经济权利，同时体现出投
资协议以及相关说明、承诺等内含的权利义务关系。
索取材料以外，主要子公司（含间接控股子公司）每年至少现场走访二次，每季
度通过电话、邮件等远程方式了解企业经营情况一次，在总经办协调下列席总经
理述职会议以及年度工作计划和预决算会议等。全资或控股子公司相关人员应积
极配合；
或远程访谈内容以及政策、行业、舆情等外部影响，形成综合的季度简报；每年
总结全年的重要投后管理事项形成年度投后管理报告；
全资或控股子公司进行风险监控，当发生重大风险时及时通知总部，必要时，可
协调总部各职能部门对全资或控股子公司进行业务协助，并针对识别的相关风险
提出有效建议，重大风险范围详见第四章。
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第九条 参股子公司及非主动管理的金融产品投后管理内容和实施
于表现异常的，及时与控股方或者管理人交涉，督促其履行协议；控股方或管理
人怠于履职的，通过有效手段追偿公司的损失，或退出投资。
显著变化的，通过有效手段落实其原因；对公司产生重大影响的，及时对总经办
进行汇报。
头落实在合适时机寻找退出机会，找市场化的投资人，对接中介机构，协助草拟
协议，谈判，签署，后期回款跟进等；
第四章 重大风险预警
第十条 重大风险范围
表人、董事、监事、高级管理人员等重要人员发生变化；
构等发生重大调整；
计亏损金额达到1000万元以上；非主动管理的金融产品净值每下跌20%；
资不抵债等重大财务问题；
置金额较大的长期资产行为；
并；
规、政策、规章等对参股公司经营有显著影响的情况；
（参照本条第3款）；
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第五章 档案管理
第十一条 公司对外投资（包括与其他企业共同设立、增资、并购等）形成全资、
控股或参股子公司后应当归档相关文件，包括：
明书、尽职调查资料、立项报告（如有），TS（如有），尽职调查报告、上会材
料、投资协议、打款凭证等；
议决议等相关会议资料；
出资证明书、股东名册；
计划等；
第十二条 资产管理部收到各全资、控股和参股子公司报送的归档资料后，应当统
后查阅、跟踪管理和评估。
第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按《公司章程》和其他公司内部管理制度的规定执
行；本制度如与不时修改的《公司章程》和其他公司内部管理制度的规定相抵触时，
资产管理部应及时对本制度进行修订。
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第十四条 本制度的解释权及修订权归资产管理部所有。
第十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
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附录一：产品类全资或控股子公司所需信息
（1）产品订单和出货数量：
产品型号 出货 确认 出货 确认 出货 确认 出货 确认 出货 确认 出货 确认
数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入
型号 A
型号 B
总计
产品型号 出货 确认 出货 确认 出货 确认 出货 确认 出货 确认 出货 确认
数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入
型号 A
型号 B
总计
（2）产品毛利率：
产品型号 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
型号 A
型号 B
（3）在手订单情况：
签订 客户 合同 付款 已确认 未确认 预计确认
序号 产品 单价 数量
日期 名称 金额 方式 收入 收入 收入时点
型号 A
型号 B
型号 C
型号 A
型号 B
型号 C
（4）在谈订单情况：
客户 进展 预计签 预计合 预计确认收入
序号 产品 单价 数量
名称 情况 约时间 同金额 时点
型号 A
型号 B
型号 C
型号 A
型号 B
型号 C
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（5）销售贡献率：
职能 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
人均收入贡献率
销售台数贡献率
（1）利润表&资产负债表关键数据：
关键财务数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
利润表关键数据：
营业收入
毛利润
销售费用
管理费用
研发费用
净利润
资产负债表关键数据：
货币资金
应收账款
存货
资产总计
银行借款
负债合计
所有者权益合
计
（2）资金计划:（当月实际资金情况及重点预测未来三个月的资金计划）
财务数据 1 月 A 2 月 E 3 月 E 4 月 E 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
期初余额
销售
回款
收款
收款
经营 小计
性现
采购
金流
款
支出
管理
费用
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营销
费用
支出
小计
期末余额
职能 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
部门 1
部门 2
总计
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附录二：集成类全资或控股子公司所需信息
（1）在手订单情况：
序号 签约 项目 客户 项目 收入确 项目 确认 合同 已确认 未确认 预计确认
时间 名称 名称 类型 认类型 进度 比例 金额 收入 收入 收入时点
（2）在谈订单情况：
序号 项目名称 客户名称 项目类型 进展情况 预计签 预计合 预计确认收
约时间 同金额 入时点
（3）项目毛利率：
项目类型 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
类型 1
类型 2
（4）人均产值：
职能 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
人均产值
（1）利润表&资产负债表关键数据：
关键财务数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
利润表关键数据：
营业收入
毛利润
销售费用
管理费用
研发费用
信用减值损失
资产减值损失
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净利润
资产负债表关键数据：
货币资金
应收账款
存货
资产总计
银行借款
负债合计
所有者权益合
计
（2）资金计划:（当月实际资金情况及重点预测未来三个月的资金计划）
财务数据 1 月 A 2 月 E 3 月 E 4 月 E 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
期初余额
销售
回款
收款
收款
小计
采购
经营
款
性现
金流 管理
支出 费用
营销
费用
支出
小计
期末余额
职能 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
部门 1
部门 2
总计
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附录三：参股子公司所需信息
（1）投资情况：
项目名称
主营业务
投资金额
初始持股比例
初始项目估值
最新持股比例
最新项目估值
当前持有股份公允价值
最新估值依据
后续融资金额
退出金额
（2）历次融资情况：
融资日期 融资金额 投后估值 投资人
（3）历次退出情况：
退出日期 退出金额 退出比例 投资人
关键财务数据 一季度 二季度 三季度 四季度
利润表关键数据：
营业收入
毛利润
销售费用
管理费用
研发费用
净利润
资产负债表关键数据：
货币资金
资产总计
银行借款
负债合计
所有者权益合计
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现金流量表关键数据：
经营性现金流净额
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附录四：待出售资产所需信息
项目名称
主营业务
投资金额
初始持股比例
初始项目估值
最新持股比例
最新项目估值
当前持有股份公允价值
最新估值依据
后续融资金额
退出金额
关键财务数据 一季度 二季度 三季度 四季度
营业收入
营业利润
净利润
资产总计
负债合计
所有者权益合计
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