证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-002
招商局南京油运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长张翼先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
启和独立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,526,713,645 99.5447 6,976,730 0.4548 5,400 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,526,847,645 99.5534 6,842,730 0.4461 5,400 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,526,828,545 99.5522 6,861,330 0.4473 5,900 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,526,678,945 99.5424 7,010,930 0.4571 5,900 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,526,068,945 99.5027 7,621,430 0.4969 5,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,526,825,945 99.5520 6,864,430 0.4475 5,400 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,526,836,645 99.5527 6,853,730 0.4468 5,400 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,526,801,245 99.5504 6,889,130 0.4491 5,400 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
公司本次
的目的
拟回购股
份的种类
拟回购股
份的方式
回购期限、
起止日期
拟回购股
份的用途、
数量、占公
司总股本
的比例、资
金总额
本次回购
的价格
本次回购
源
股东大会
对董事会
办理本次
回购股份
事宜的具
体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张建新先生、张伶轶女士
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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