证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-001
三生国健药业（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰
路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 537,461,800
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司
聘请了国浩律师事务所何佳玥和苏成子律师对本次股东大会进行见
证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 536,131,416 99.7524 1,330,384 0.2476 0 0.0000
《关于修订部分管理制度的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489 0 0.0000
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489 0 0.0000
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489 0 0.0000
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489 0 0.0000
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议
案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持
表决权数量的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：何佳玥、苏成子
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》及《公司章程》
等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法
有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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