证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-003
江苏哈工智能机器人股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第七次会议通知》。
本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 1 月 11 日上午 10:30 在北京
公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会
议由监事会主席张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
事的议案》
鉴于公司监事会主席张鹏乐先生于近日辞职，为确保公司第十二届监事会的
各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，公司监事会提名危峰辉先生为公司
第十二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十二届监事
会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年1月12日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选
举非职工监事的公告》（公告编号：2024-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议事规则>的议案》
为完善公司治理机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东
大会规则》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，对公司《监
事会议事规则》进行修订。
公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《监事会
议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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