证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-002
星环信息科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第一次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，
通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了
本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
经与会监事一致推举，本次会议由监事杨一帆先生主持。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、行政法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意推选
杨一帆先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通
过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部
审计部负责人的公告》。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司监事会
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