证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-005
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通
知于2024年1月1日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月
和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本
及修改<公司章程>的议案》；
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-
《证券日报》披露；《<公司章程>修正案》《公司章程》（2024年1月）具体内
容于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更 2019 年非
公开发行股票募集资金用途的议案》；
为提高募集资金使用效率，加快公司数智化猪场升级改造进程，董事会经
审议，同意将2019年非公开发行募集资金项目的剩余募集资金用途全部变更为
内容详见公司同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》披露的《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的公
告》,公告编号：2024-008。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<天邦食品
股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》；
《董事会审计委员会会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会提名委员会会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》具体内
容于同日在巨潮资讯网披露。
四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董事
专门会议制度>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》制定的《独立董事专门会议制度》的
具体内容于同日在巨潮资讯网披露。
五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司
会议同意公司于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 采用现场和网络投票的方式在
上海召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：议案 1、《关于变更
改《公司章程》的议案；议案 3、关于修订《监事会议事规则》的议案。《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于同日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2024-009。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二四年一月十二日
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