证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2024-010
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式送达全体董
事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召
开。本次会议由董事长马志超先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5
人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<投资协议书的补充协议>暨关联交易的议案》
同意公司与彭年才先生、李明先生、苗保刚先生签署《关于<关于西安天隆科技
有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书>的补充协议》，解除《关于西安
天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》第十条“进一步投资
条款”。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<投资协议书的补充协议>暨关联交
易的公告》
（公告编号：2024-011）。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独
立董事一致同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马志超先生、李明先生回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
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