长江润发健康产业股份有限公司 信息披露管理制度
长江润发健康产业股份有限公司
信息披露管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的信息
披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权
人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《长江润发健康
产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“信息披露”是指《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的应披露信息以及证券交易所或公司董事会认为
对公司股票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通
过规定的媒体、规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门审核备案。
第三条 本制度所称信息披露义务人，是指上市公司及其董事、监事、高级管
理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各
方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他承担信息披露
义务的主体。
第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当
真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单
位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公
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开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要
求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。
证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在
境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。
第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露 与投资
者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得
误导投资者。
信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应
当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。
信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍 生品种
交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。
第六条 上市公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，
保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。
第七条 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等
作出公开承诺的，应当披露。
第八条 信息披露的基本原则：
（一）公平原则。平等对待全体投资者，保障所有投资者享有同等的知情权，
在同等条件下获取相同的信息，不进行选择性信息披露，不私下提前向特定对象
单独披露、透露或泄漏；
（二）真实原则。信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或具有事实基
础的判断和意见为依据，使用事实描述性语言，做到文字准确，不作虚假记载和
不实陈述，真实反映客观情况；
（三）准确原则。信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和
简明扼要、通俗易懂的文字，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或
者夸大等性质的词句，不得存在误导性陈述；
（四）完整原则。应当确保应披露信息内容完整、文件齐备，格式符合规定
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要求，没有重大遗漏；
（五）及时原则。信息披露义务人应当在规定的期限内披露所有对公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
第九条 依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监 会规定
条件的媒体发布，同时将其置备于上市公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。
信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规 定条件
的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当
在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。
信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当 履行的
报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。
第十条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者 经证券
交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，且符合以下
条件的，可以向证券交易所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：
（一）拟披露的信息未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
经证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。公司提出暂缓披露申请未
获证券交易所同意，暂缓披露的原因已经消除或暂缓披露的期限届满的，公司应
当及时披露。
第十一条 公司已披露的信息、媒体上报导或转载的有关公司的信息发现有
错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。
第十二条 信息披露文本应采用中文文本，保证书面文件与电子文件一致；
在指定网站上披露的文件与提交证券交易所的内容完全一致。
第十三条 公司应根据信息披露工作的需要配备必需的通讯设备和计 算机
等办公设备，证券投资部负责使用并管理，保证对外咨询电话和传真联系通畅。
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第二章 应披露的信息
第十四条 信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市
公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。
第十五条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。
凡对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。
年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
第十六条 年度报告、中期报告和季度报告的格式、内容及编制规则，按照
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。
第十七条 定期报告之外的报告为临时报告，公司发生可能对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即
披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括：
（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；
（二）公司发生大额赔偿责任；
（三）公司计提大额资产减值准备；
（四）公司出现股东权益为负值；
（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未
提取足额坏账准备；
（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂
牌；
（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五
以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，
或者出现被强制过户风险；
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（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
（十）上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
（十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负
债、权益或者经营成果产生重要影响；
（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；
（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有
关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受
到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，
或者受到其他有权机关重大行政处罚；
（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严
重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
（十八）除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体、
工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违
法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；
（十九）中国证监会规定的其他事项。
公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，
应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。
第十八条 公司控股子公司发生上述重大事件，可能对公司证券及其衍生品
种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。公司参股公司发生可
能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息
披露义务。
第十九条 上市公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册
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地址、主要办公地址和联系电话等，应当立即披露。
第二十条 上市公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的
信息披露义务：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。
在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，上市公司应当及时披露相关事
项的现状、可能影响事件进展的风险因素：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第二十一条 上市公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对上市公
司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，上市公司应当及
时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。
第二十二条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致
公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，公司及信息披露义务人应
当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。
第二十三条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及 媒体
关于本公司的报道。证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可
能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了
解真实情况，必要时应当以书面方式问询。公司控股股东、实际控制人及其一致
行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其
他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。
第二十四条 公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券交易所 认定
为异常交易的，上市公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影
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响因素，并及时披露。
第三章 信息披露事务管理
第二十五条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文
件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信
息披露义务人履行信息披露义务。
第二十六条 公司董事会负责信息披露管理制度和重大信息内部报告制 度的
制订工作，负责管理公司信息披露事务；公司证券投资部管理信息披露具体事务。
第二十七条 总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定
期报告草案，提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事审阅；董事长负责召集
和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期报告；董事
会秘书负责组织定期报告的披露工作。
第二十八条 董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司
规定立即履行报告义务；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促
董事会秘书组织临时报告的披露工作。董事、监事、高级管理人员需遵守对外发
布信息的行为规范，非经董事会书面授权不得对外发布公司未披露的信息。
第二十九条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形
式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何单位和个人进行沟通的，不得
提供内幕信息。
第三十条 公司董事应了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司
已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取信息披露决策所
需要的资料。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员对定期报告的真实性、准确性、
完整性签署书面确认意见，如对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或者存在异议的，应陈述理由和发表意见。
第三十二条 公司监事对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进
行监督；应关注公司信息披露情况，如发现信息披露存在违法违规问题的，应进
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行调查并提出处理建议。
第三十三条 公司监事会对定期报告提出书面审核意见，说明董事会的编制和
审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会、证券交易所的规定，报告的内
容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
第三十四条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集上市公司应
予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实
情况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员
相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。
董事会秘书负责办理上市公司信息对外公布等相关事宜。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务总监应当配合董事会秘
书在财务信息披露方面的相关工作。当公司董事会秘书需了解重大事项的情况和
进展时，公司控股子公司、参股公司、各职能部门相关人员应予以积极配合和协
助、及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。
第三十五条 公司董事会秘书应切实加强与证券交易所、监管部门的沟通，及
时报备相关信息披露资料，认真组织中国证监会、证券交易所、证监局问询的答
复。
第三十六条 公司董事会秘书应跟踪公司及控股股东承诺事项的落实情况，关
注承诺事项履行条件的变化及时向公司董事会报告事件动态，按规定对外披露相
关事实。
第三十七条 公司董事会秘书应持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道
的真实情况，当公司股票发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司股票
交易产生重大影响时，应通过电话、传真等方式向相关各方了解真实情况并向董
事会报告。
第三十八条 公司证券事务代表在代理董事会秘书行使其权利并履行其 职责
期间，对信息披露工作负直接责任。
第三十九条 公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或 者财
务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。
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第四十条 公司控股子公司、参股公司应按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，履行信息报告义务。
第四十一条 公司股东、实际控制人发生以下事件时，应主动告知公司董事会，
并配合公司履行信息披露义务：
（一）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公
司的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司5%以上股
份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍
生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出
书面报告，并配合公司及时、准确地公告。
公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向
其提供内幕信息。
第四十二条 公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对
象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。
公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人、
实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司
应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不
得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披
露义务。
第四十三条 通过接受委托或者信托等方式持有公司百分之五以上股份 的股
东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义
务。
第四十四条 【】信息披露义务人应当向其聘用的证券公司、证券服务机构提
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供与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、
谎报。
第四十五条 公司控股股东应指定专门部门和人员负责与实际控制人的联系，
组织实际控制人、控股股东应披露信息文件的准备及与公司的协调。
第四十六条 公司控股子公司、公司各职能部门应指定一名重大信息报告责任
人，并将报告责任人姓名、职务、办公地点、办公电话、住宅电话、移动电话等
信息报送公司证券投资部备案。
第四十七条 公司董事在知悉公司的未公开重大信息时，应及时报告公司董事
会，同时知会董事会秘书。
第四十八条 相关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会
秘书或通过董事会秘书向证券交易所咨询。
第四十九条 信息披露义务人、信息报告责任人及其他相关人员履行信息披露
职责时的记录、传送审核、签署文件由董事会秘书保存。
第五十条 任何单位和个人不得非法获取、提供、传播公司的内幕信息，不
得利用所获取的内幕信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得在
投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。
第四章 信息披露的程序
第五十一条 定期报告的草拟、审核、通报、发布程序：
（一）报告期结束后，公司总裁、财务总监、董事会秘书及总裁层有关人员
共同及时编制定期报告草案，准备提请董事会审议；
（二）董事会秘书负责送达董事审阅；
（三）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；
（四）监事会负责审核董事会编制的定期报告；
（五）董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
第五十二条 临时报告的草拟、审核、通报、发布程序：
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（一）临时报告由董事会办公室负责草拟，董事会秘书负责审核；
（二）涉及收购、出售资产、关联交易、公司合并分立等重大事项的，按《公
司章程》及相关规定，分别提请公司董事会、监事会、股东大会审议；经审议通
过后，由董事会秘书负责信息披露。
（三）临时报告应当及时通报董事、监事和高级管理人员。
第五十三条 重大信息报告、流转、审核、披露程序：
（一）董事、监事、高级管理人员获悉重大信息应在第一时间报告公司董事
长并同时通知董事会秘书，董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好
相关信息披露工作；各部门、子公司和下属公司负责人应当第一时间向董事会秘
书报告与本部门（子公司）、下属公司相关的重大信息；对外签署的涉及重大信
息的合同、意向书、备忘录等文件在签署前应当知会董事会秘书，并经董事会秘
书确认，因特殊情况不能事前确认的，应当在相关文件签署后立即报送董事会秘
书和信息披露事务管理部门。
前述报告应以书面、电话、电子邮件、口头等形式进行报告，但董事会秘书
认为必要时，报告应以书面形式递交并提供相关材料，包括但不限于与该信息相
关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。报告应对提
交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二）董事会秘书评估、审核相关材料，认为确需尽快履行信息披露义务的，
应立即组织董事会办公室起草信息披露文件初稿交董事长审定；需履行审批程序
的，应尽快提交董事会、监事会、股东大会审议。
（三） 董事会秘书将审定或审批的信息披露文件提交深圳证券交易所审核，
并在审核通过后在指定媒体上公开披露。
上述事项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告董事长或董事会秘书，
董事会秘书应及时做好相关信息披露工作。
第五十四条 公司信息发布应当遵循以下流程：
（一）董事会办公室制定信息披露文件；
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（二）董事会秘书对信息披露文件进行合规性审核；
（三）董事会秘书将信息披露文件报送深圳证券交易所审核登记；
（四）在中国证监会指定媒体上进行公告；
（五）董事会秘书将信息披露公告文稿和相关备查文件报送江苏证监局，并
置备于公司住所供社会公众查阅；
（六）董事会办公室对信息披露文件及公告进行归档保存。
第五十五条 董事会秘书接到证券监管部门的质询或查询后，应及时报告公司
董事长，并与涉及的相关部门（公司）联系、核实后，如实向证券监管部门报告。
如有必要，由董事会秘书组织起草相关文件，提交董事长审定后，向证券监管部
门进行回复。
报送报告应当及时通报董事、监事和高级管理人员。
第五十六条 公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，其初
稿应交董事会秘书审核后方可定稿、发布，防止在宣传性文件中泄漏公司未经披
露的重大信息。
第五章 信息披露的责任划分
第五十七条 在信息披露工作的管理和执行中，董事会秘书是直接责任人，按
照规定履行职责，并承担责任。
证券事务代表履行董事会秘书授权和深圳证券交易所赋予的职责，并承担相
应责任。
第五十八条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、
准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责
义务的除外。
公司董事长、经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、
准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、经理、财务总监应当对公司财务会计报告的真实性、准确性、
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完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第五十九条 股东的责任
公司股东应当按照监管部门的有关法律法规和本制度的相关规定配 合公司
履行信息披露义务。
第六十条 董事的责任：
（一）公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
（二）未经董事会会议决议或董事长书面授权，董事个人不得代表公司或董
事会发布、披露公司未经公开披露过的信息。
（三）就任子公司董事的公司董事有责任将涉及子公司经营、对外投资、股
权变化、重大合同、担保、资产出售、高层人事变动、以及涉及公司定期报告、
临时报告信息等情况以书面的形式及时、真实和完整的向公司董事会报告。如果
有两人以上公司董事就任同一子公司董事的,必须确定一人为主要报告人,但该
所有就任同一子公司董事的公司董事共同承担子公司应披露信息报告的责任。
第六十一条 监事的责任
（一）监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的监事会决议及说
明披露事项的相关附件交由董事会秘书先行办理具体的披露事务；
（二）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、
完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任；
（三）监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体发布和披露公司未经
公开披露的信息；
（四）监事会对涉及检查公司的财务，对董事、高级管理人员执行公司职务
时违反法律、法规或者章程的行为进行对外披露时，应提前15天以书面文件形式
通知董事会。
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（五）当监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事、总裁和其他高级
管理人员损害公司利益的行为时，应及时通知董事会，并提供相关材料。
第六十二条 高级管理人员的责任：
（一）高级管理人员应当及时向董事会报告所知悉的公司重大信息，必须保
证这些报告的真实、及时和完整，并承担相应责任。
（二）及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报
告公司经营、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，
高级管理人员必须保证这些报告的真实、及时和完整，并在该书面报告上签名承
担相应责任。
（三）高级管理人员有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时
报告及公司其他情况的询问，并提供有关资料，承担相应责任。
（四）子公司总经理(或相同岗位)应当以书面形式定期或不定期（有关事项
发生的当日内）向公司董事会秘书报告子公司经营、管理、对外投资、重大合同
的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，子公司总经理必须保证该报告的
真实、及时和完整，并在该书面报告上签名承担相应责任。子公司总经理对所提
供的信息在未公开披露前负有保密责任。
（五）高级管理人员提交董事会的报告和材料应履行相应的交接手续，并由
双方就交接的报告和材料情况和交接日期、时间等内容签名认可。
第六章 保密措施及处罚
第六十三条 信息披露义务人和因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负
有保密义务；在信息披露前，应将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露
公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票交易的价格。
第六十四条 公司向有保密义务的机构或个人提供非公开重大信息前，应核实
是否必要，并与对方签订保密协议。
第六十五条 前款所称的机构或个人包括与公司有业务往来的融资方、为公司
提供服务的会计师、律师、券商、资产评估公司等。
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第六十六条 公司不得在其内部刊物或内部网上刊登非公开重大信息。
第六十七条 公司在接受调研、采访等活动时，应事先索取调查、采访提纲，
并认真做好准备；接受调研、采访的应由董事会办公室人员参加，对接受调研、
采访活动予以记录， 内容包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、当事方
姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等。
第六十八条 不得向调研、采访人员提供涉及未披露信息的文件、资料，所提
供文件、资料须经董事会秘书审核。
第六十九条 相关信息披露义务人在接受调研、采访等活动，或进行对外宣传、
业绩报告会、分析师会议、路演、推广活动时，不得以任何形式披露、透露或泄
漏非公开重大信息。
第七十条 公司对外宣传，广告、发出新闻稿件，可能对公司股票交易产生
影响的应事先报董事会秘书审核。
第七十一条 对于违反本制度，擅自公开重大信息的信息披露义务人或其他获
悉信息的人员，导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将
视情节及给公司造成的损失和影响，对相关责任人、给予批评、警告、直至解除
其职务的处罚，并依据法律、法规，追究法律责任。
第七章 附 则
第七十二条 本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件有冲突时，按有关
法律、法规、规章、规范性文件的规定执行。
第七十三条 本制度由董事会负责解释并修改。
第七十四条 本制度经董事会审议通过后生效，报注册地证监局和深圳证券交
易所备案。
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