证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-004
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份
有限公司 307 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
总监廖洲先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 323,187,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比例（%） 当选
关于增补张敏为第
董事候选人的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
专项报告的议案
关于增补张敏为第三届董事
会非独立董事候选人的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：侯家垒、王鑫
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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