证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜
金牌厨柜家居科技股份有限公司
会议资料
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会
一、金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会须知……………………3
二、金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会议程……………………5
三、金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会议案……………………7
议案 1：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选
人的议案》……………………………………………………………………………7
议案 2：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》………………………………………………………………………………10
议案 3：《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》…………………………………………………….……………..…13
议案 4：《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》…………………..…15
议案 5：《关于修改<公司章程>的议案》……………………….…………16
议案 6：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》…………………….…17
议案 7：《关于修订<董事会议事规则>的议案》……………….…………18
议案 8：《关于修订<独立董事制度>的议案》…………………….………19
议案 9：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》……………………….20
议案 10：
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》………………….21
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（一）
金牌厨柜家居科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事
效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份
有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会
议须知：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法
办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》
），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简
明扼要。
四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进
行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的
“同意”、
“反对”
、“弃权”、
“回避”四项中任选一项，并以画“√”
表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。
六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务
等各项事宜。
七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的
正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状
态。
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（二）
金牌厨柜家居科技股份有限公司
会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 时 00 分
会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议
室
会议主持人：温建怀董事长
见证律师事务所：福建至理律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表
的有表决权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
议案 1：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
议案 2：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立
董事候选人的议案》
议案 3：《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
议案 4：
《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
议案 5：
《关于修改<公司章程>的议案》
议案 6：
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案 7：
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案 8：
《关于修订<独立董事制度>的议案》
议案 9：
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
议案 10：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、现场股东投票表决并计票。
六、参会股东、股东代表交流。
七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
九、见证律师宣读《法律意见书》。
十、主持人宣布会议结束。
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（三）
议案 1：
关于董事会换届选举
暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，
依据《公
司法》
、《公司章程》的规定，公司董事会提名温建怀先生、潘孝贞先
生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
经董事会提名委员会审核，四位非独立董事候选人均符合《公司法》、
《公司章程》等对董事任职资格的规定。
上述非独立董事候选人已经公司第四届董事会第二十六次会议
审议通过，经本次股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第五
届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
待表决候选人如下：
非独立董事候选人简历如下：
温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专
学历，系公司创始人之一，福建省级高层次人才。曾任职于中国建设
银行厦门市分行；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长，厦门
市建潘集团有限公司执行董事，厦门华瑞中盈控股集团有限公司执行
董事，集美大学第七届校董，厦门永安商会名誉会长，永安燕翔教育
基金会名誉理事长，永安一中教育基金会名誉理事长，安溪县蓬莱商
会名誉会长。
截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份55,899,978股，持
股比例36.24%，系公司实际控制人之一；与公司非独立董事温建北先
生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》3.2.2 所列情形。
潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，本
科学历，系公司创始人之一，高级管理工程师，注册房地产估价师，
注册土地估价师。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理；现任金牌厨
柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团有限公司
监事，厦门市政协第十四届委员会委员，厦门市工商联（总商会）副
主席，厦门市校友经济促进会监事长。曾先后荣获“2023 厦门市第
十二批拔尖人才”、“2019 厦门市杰出人才”、“2019 海西商界十
大领袖人物”、“厦门特区建设 30 周年厦门商界人物贡献奖”、
“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。
截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份 35,994,866 股，
持股比例 23.33%，系公司实际控制人之一；不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。
温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，毕业
于厦门大学艺术教育学院油画专业。曾任建潘卫厨企划设计、研发设
计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门鲲与家居科技有限
公司执行董事，厦门橙鸟美家科技有限公司董事，金牌厨柜家居科技
股份有限公司董事、首席设计师。
截至本公告披露日，其持有公司股份 4,759,055 股，持股比例
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情
形。
顾金成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，硕士。
曾任泗阳县委常委、泗阳县经济开发区党工委书记，福建好彩头食品
股份有限公司副董事长；现任德韬（北京）控股集团有限公司董事长。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议，该议案采用累积投
票方式表决。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（三）
议案 2：
关于董事会换届选举
暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，
依据《公
司法》
、《公司章程》的规定，公司董事会提名崔丽丽女士、朱爱萍女
士、陈瑞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经董事会提名委
员会审核，三位独立董事候选人均符合《公司法》
、《公司章程》等对
独立董事任职资格的规定。
上述三位独立董事候选人资格已经报上海证券交易所备案无异
议。经本次股东大会审议通过后，将与公司非独立董事组成第五届董
事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
待表决候选人如下：
独立董事候选人简历如下：
崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，博
士。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学副教授；
现任上海财经大学数字经济讲席教授、博士生导师，金牌厨柜家居科
技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
朱爱萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，博士，
注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任；现任集美大
学财经学院副教授、硕士生导师。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
陈瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，博士。
曾任厦门大学新闻传播学院助理教授；现任厦门大学管理学院市场学
系副系主任、副教授、博士生导师。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议，该议案采用累积投
票方式表决。
公司董事会对即将届满离任的独立董事章颖薇、余明阳在任职期
间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（三）
议案 3：
关于监事会换届选举
暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，
依据《公
司法》
、《公司章程》规定，公司监事会提名朱灵先生、王秀芬女士为
公司第五届监事会非职工代表监事候选人，各位非职工监事候选人均
符合《公司法》、
《公司章程》等对监事任职资格的规定。
上述监事候选人已经公司第四届监事会第二十五次会议审议通
过，经本次股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事陈振录共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
待表决候选人如下：
非职工代表监事候选人简历如下：
朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，中共
党员，本科学历。曾任职于湖北省石化厅驻咸宁办，湖北飞达玻璃股
份有限公司，广州蒙特利实业有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司；
现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监。
截至本公告披露日，
其持有公司股份 228,863 股，持股比例 0.15%，
与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东
不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
王秀芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 5 月出生，本科
学历。曾任职于厦门市建潘卫厨有限公司、厦门市建潘集团有限公司；
现任厦门市建潘集团有限公司财务审计部高级经理。
截至本公告披露日，
其持有公司股份 20,294 股，持股比例 0.01%，
与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东
不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
职工代表监事简历：
陈振录先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，本科
学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司；
现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任，职工监事。
截至本公告披露日，其持有公司股份 20,294 股，持股比例 0.01%，
与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东
不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议，该议案采用累积投
票方式表决。
金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（三）
议案 4：
关于第五届董事会独立董事津贴的议案
各位股东、股东代表：
结合公司所处行业、规模及目前经营状况，同时随着公司业务的
不断发展，拟定第五届董事会独立董事年度津贴标准为每人每年八万
元人民币（税前）。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
议案 5：
关于修改<公司章程>的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公
司章程》部分条款进行修改。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
议案6：
关于修订<股东大会议事规则>的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》
、《公司章程》等规定，拟对公司《股东
大会议事规则》做相应修订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会
议事规则（2024 年修订版）》。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
议案7：
关于修订<董事会议事规则>的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司独
立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规
定，拟对公司《董事会议事规则》做相应修订。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会议事
规则（2024年修订版）》。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
议案8：
关于修订<独立董事制度>的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司独
立董事管理办法》
、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）
》、
等规定，拟对公司《独立董事制度》做相应修订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事
制度（2024 年修订版）
》。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
议案9：
关于修订<关联交易管理办法>的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上海证券交
易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号——交易与关联交易》、《企业会计准则第36号—
—关联方披露》等规定，拟对公司《关联交易管理办法》做相应修订。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关联交易管
理办法（2024年修订版）》。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
议案10：
关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、
《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以
及《公司章程》等规定，特制定公司《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司会计师事务
所选聘制度（2024年版）》。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
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