浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
浙江百达精工股份有限公司
会 议 资 料
二○二四年一月二十五日
浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决方法说明 ........ 7
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一、会议名称：浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
二、会议出席者：2024 年 1 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高
级管理人员、公司聘请的律师。
三、会议时间：2024 年 1 月 25 日下午 13:30
四、会议地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼五楼会议室
五、会议主持人：董事长施小友先生
六、会议记录：董事会秘书徐文女士
七、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登
记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。
八、会议议程：
序号 议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
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待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行
会议后面的程序。
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，
特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会
的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，
或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决
和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言
的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公
司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
六、融资融券股东登记：根据《证券公司融券融资业务管理办法》及《中国证券登
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融券融资
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业务所涉及本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，
以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股
东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，
以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
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一、本次股东大会审议的议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
二、本次股东大会表决程序的组织工作由证券投资部负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案
进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、本次股东大会投票表决方式:现场投票+网络投票
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网
络形式的投票平台，公司股东应在有关时限内（1 月 25 日 15:00 之前）通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
五、表决相关规定
（1）出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示
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同意、否决或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、
字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
（2）为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信
息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，
不计入本次表决的有效表决票总数。
六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行
投票。
七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。
八、汇总统计现场投票和网络投票后，计票人、监票人及律师负责核对最终投票结
果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。
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议案一 关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办
法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公
司的自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
原章程内容 修改后章程内容
新增 第二十六条 公司以集中竞价交易
（后续条款编号依次顺延） 方式回购股份的，在下列期间不得实施：
（一）自可能对公司证券及其衍生品
种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中至依法披露之
日内；
（二）中国证监会规定的其他情形。
公司因本章程第二十四条第一款第
（六）项规定的情形回购股份并减少注册
资本的，不适用前款规定。
新增 第二十七条 公司回购股份应当同时
（后续条款编号依次顺延） 符合以下条件：
（一）公司股票上市已满六个月；
（二）公司最近一年无重大违法行
为；
（三）回购股份后，公司具备持续经
营能力和债务履行能力；
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（四）回购股份后，公司的股权分布
原则上应当符合上市条件；公司拟通过回
购股份终止其股票上市交易的，应当符合
证券交易所的相关规定；
（五）中国证监会、证券交易所规定
的其他条件。
公司因本章程第二十四条第一款第
（六）项规定回购股份并减少注册资本
的，不适用前款第（一）项。
新增 第二十八条 公司以集中竞价交易方
（后续条款编号依次顺延） 式回购股份的，应当符合证券交易所的规
定，交易申报应当符合下列要求：
（一）申报价格不得为公司股票当日
交易涨幅限制的价格；
（二）不得在证券交易所开盘集合竞
价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限
制的交易日内进行股份回购的委托。
新增 第二十九条 公司触及本规则第二十
（后续条款编号依次顺延） 四条第二款规定条件的，董事会应当及时
了解是否存在对股价可能产生较大影响
的重大事件和其他因素，通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，充分听取股东关于公司是否应实施股
份回购的意见和诉求。
新增 第三十条 公司不得同时实施股份回
（后续条款编号依次顺延） 购和股份发行行为，但依照有关规定实施
优先股发行行为的除外。
前款所称实施股份回购行为，是指上
市公司股东大会或者董事会通过回购股
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份方案后，上市公司收购本公司股份的行
为。实施股份发行行为，是指上市公司自
向特定对象发送认购邀请书或者取得注
册批复并启动向不特定对象发行股份之
日起至新增股份完成登记之日止的股份
发行行为。
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十七条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的提名方式和程序如下： 董事、监事的提名方式和程序如下：
…… ……
（二）独立董事的提名方式和程序 （二）独立董事的提名方式和程序
董事会、监事会、单独或者合并持有 董事会、监事会、单独或者合并持有
公司已发行股份 1%以上的股东可以提出 公司已发行股份 1%以上的股东可以提出
独立董事候选人，并经股东大会选举决 独立董事候选人，并经股东大会选举决
定。独立董事的提名人在提名前应当征得 定。依法设立的投资者保护机构可以公开
被提名人的同意，并公布候选人的详细资 请求股东委托其代为行使提名独立董事
料。提名人应当充分了解被提名人职业、 的权利。独立董事的提名人在提名前应当
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 征得被提名人的同意，并公布候选人的详
等情况，并对其担任独立董事的资格和独 细资料。提名人应当充分了解被提名人职
立性发表意见，被提名人应当就其本人与 业、学历、职称、详细的工作经历、全部
公司之间不存在任何影响其独立客观判 兼职等情况，并对其担任独立董事的资格
断的关系发表公开声明。在选举独立董事 和独立性发表意见，被提名人应当就其本
的股东大会召开前，公司董事会应当按照 人与公司之间不存在任何影响其独立客
规定披露上述内容。 观判断的关系发表公开声明。在选举独立
（三）监事提名方式和程序 董事的股东大会召开前，公司董事会应当
…… 按照规定披露上述内容。独立董事与其他
公司控股股东持股比例超过 30%的， 董事应分别选举，以保证独立董事在公司
应当采取累积投票制选举董事。 董事会中的比例。
…… （三）监事提名方式和程序
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……
公司控股股东及其一致行动人持股
比例在 30%及以上时或者公司选举 2 名以
上独立董事的，应当采取累积投票制选举
董事。
……
第一百条 董事可以在任期届满以 第一百零五条 董事可以在任期届
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提
面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关 交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露
情况。 有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时，在改选出的董事就任 于法定最低人数时，独立董事辞职导致独
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 立董事人数少于董事会成员的三分之一
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 或者专门委员会中独立董事所占比例不
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 符合要求的或者独立董事中欠缺会计专
报告送达董事会时生效。 业人士的，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百六十七条 公司的利润分配 第一百七十二条 公司的利润分配
政策为： 政策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分 公司实行积极、持续、稳定的利润分
配政策，公司利润分配应重视对投资者的 配政策，公司利润分配应重视对投资者的
合理投资回报并兼顾公司当年的实际经 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经
营情况和可持续发展；公司董事会、监事 营情况和可持续发展；公司董事会、监事
会和股东大会对利润分配政策的决策和 会和股东大会对利润分配政策的决策和
论证应当充分考虑独立董事、监事和股东 论证应当充分考虑中小股东的意见。
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的意见。 （二）利润分配形式
（二）利润分配形式 ……
…… （三）利润分配程序
（三）利润分配程序 1、公司在制定现金分红具体方案时，
董事会应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件
红的时机、条件和最低比例、调整的条件 及其决策程序要求等事宜。
及其决策程序要求等事宜，独立董事应当 2、公司每年利润分配预案由公司董
发表明确意见。 事会结合本章程的规定、公司财务经营情
事会结合本章程的规定、公司财务经营情 通过后提交股东大会批准。
况提出、拟定，并经全体董事过半数表决 3、股东大会对现金分红具体方案进
通过后提交股东大会批准。独立董事应对 行审议前，应当通过多种渠道主动与股东
利润分配预案发表明确的独立意见。 特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
行审议前，应当通过多种渠道主动与股东 小股东关心的问题。
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听 4、公司股东大会对利润分配方案作
取中小股东的意见和诉求，并及时答复中 出决议后，或公司董事会根据年度股东大
小股东关心的问题。 会审议通过的下一年中期分红条件和上
配方案的，董事会应当披露原因，并由独 利（或股份）的派发事项。
立董事发表独立意见。 5、如公司董事会未作出现金利润分
划、长期发展需要或因外部经营环境、自 6、若公司根据生产经营情况、投资规
身经营状况发生较大变化，需要调整利润 划、长期发展需要或因外部经营环境、自
分配政策的，董事会应以股东权益保护为 身经营状况发生较大变化，需要调整利润
出发点拟定利润分配调整政策。公司利润 分配政策的，董事会应以股东权益保护为
分配政策的修改由公司董事会向公司股 出发点拟定利润分配调整政策。公司利润
东大会提出，并经出席股东大会的股东所 分配政策的修改由公司董事会向公司股
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持表决权的 2/3 以上表决通过。独立董事 东大会提出，并经出席股东大会的股东所
应当对利润分配政策的修改发表意见。调 持表决权的 2/3 以上表决通过。独立董事
整后的利润分配政策不得违反中国证监 应当对利润分配政策的修改发表意见。调
会和证券交易所的有关规定。 整后的利润分配政策不得违反中国证监
公司利润分配政策和股东回报规划的情 7、监事会应对董事会和管理层执行
况及决策程序进行监督。监事会应对利润 公司利润分配政策和股东回报规划的情
分配预案、利润分配政策的修改进行审 况及决策程序进行监督。监事会应对利润
议。 分配预案、利润分配政策的修改进行审
的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 8、存在股东违规占用公司资金情况
利，以偿还其占用的资金。 的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次修订《公司章程》提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章
程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《百达精工关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-006）及《公司章程》。
以上议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上
通过，请各位股东审议。
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议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及本公司章程的规定，对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东
大会议事规则》。
以上议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上
通过，请各位股东审议。
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议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策水平，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，对《董事会
议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。
以上议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上
通过，请各位股东审议。
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议案四 关于修订《独立董事工作细则》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公
司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其它有关法律、法规和
规范性文件的规定，对《独立董事工作细则》进行修订，具体内容详见公司于 2024 年
以上议案，请各位股东审议。
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议案五 关于选举董事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，
经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意
提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人。
各位董事候选人的简历详见附件。
公司第五届董事会董事在本次股东大会通过后履行其职责，每位董事任期均为 3
年。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第五届董事会非独立董事，请
各位股东审议。
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议案六 关于选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，
经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意
提名杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
各位独立董事候选人的简历详见附件。
公司第五届董事会独立董事在本次股东大会通过后履行其职责，每位独立董事任
期均为 3 年。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第五届董事会独立董事，请各
位股东审议。
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议案七 关于选举监事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定，公司监事会提名潘世斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人。
监事候选人的简历详见附件。
经本次股东大会审议通过后，上述监事与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名
职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会在本次股东大会审议通
过之日起履行其职责，任期 3 年。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第五届监事会非职工代表监事，
请各位股东审议。
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附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历
施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学总裁高级研修
班。历任1980～1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994～1995年任台州市环球水暖
件有限公司总经理；1995～2003年任台州市百达电器有限公司副总经理；2003～2008
年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2008～2011年12月任台州市百达制冷
有限公司董事长、台州市百达电器有限公司董事长、百达控股集团有限公司副总经理。
自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股集团有限公司总经理。自2018年9月起
至今担任江西百达新能源有限公司董事长。自2020年12月担任台州市创立新材料科技
有限公司董事、总经理。
张启春先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA 学历。台州市椒江
区政协委员、台州市椒江区工商联合会副主席、台州市椒江区商会副会长。1989～1994
年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995～2007 年任百达电器副总经理；2007～
年 2 月起担任公司副总经理。自 2018 年 9 月起至今担任江西百达新能源有限公司董
事、总经理。自 2018 年 9 月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自 2020 年 12
月担任台州市创立新材料科技有限公司董事。
张启斌先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA 学历。1993～1998
年任椒江春风电器厂车间主任；1999～2003 年任台州市百达电器有限公司研发中心部
长；2003～2005 年任百达精密副总经理；2003～2011 年 12 月任台州市百达制冷有限
公司副总经理；2007～2011 年 12 月任台州市百达制冷有限公司董事。自 2011 年 12 月
起至今担任公司董事。自 2011 年 12 月起至 2023 年 4 月担任公司副总经理。自 2018
年 9 月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自 2020 年 12 月担任台州市创立新
材料科技有限公司监事。自 2023 年 4 月起至今担任公司总经理。
施杨忠先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003 年 8
月～2007 年在台州市百达电器有限公司技术部、业务部工作；2008～2013 年任台州市
百达电器有限公司业务部经理；2014～2015 年任台州市百达电器有限公司总经理助理；
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市百达电器有限公司总经理。
第五届董事会独立董事候选人简历
杨庆华先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士后学历。1984 年
者；1991 年 7 月至今任浙江工业大学教授。现任高端装备激光再制造浙江省工程研究
中心常务副主任，浙江工业大学机器人与智能装备研究中心常务副主任，浙江工业大
学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国农业
工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机械学会基础
技术分会副主任委员，义乌敦仁智能科技有限公司执行董事。曾任浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司独立董事，现任威邦运动科技集团股份公司独立董事。
金颖波先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。1990～
师。现任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
金礼才先生，1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计
师、注册会计师、税务师、台州市第二期会计领军(后备)人才。2013 年至今,任职于浙
江中永中天会计师事务所有限公司,历任部门副经理、部门经理、总经理助理,现任浙
江中永中天会计师事务所有限公司董事、副总经理。2014 年至今,任台州知联中天税务
师事务所有限公司路桥分公司负责人。2016 年至今,任台州知联中天税务师事务所有限
公司董事。曾获浙江省注册会计师资产评估行业 2015-2016 年度“百名青年人才”,2017-
机制专业人员等。现任浙江联盛化学股份有限公司独立董事。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
潘世斌先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。1987～2005
年个体经营，2005～2008 年 7 月担任浙江百达精工股份有限公司制造二部工段长。2008
年至今担任浙江百达精工股份有限公司车间主任。
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