证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-003
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”)于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结合的
方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达全体董
事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事向鹰、方睿、晏小
平、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席
了会议。本次会议由半数以上董事共同推举方海江先生主持。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表
决后形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经董事会提名，董事会选举方海江先生担任公司第六届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
经董事会讨论，公司第六届董事会专门委员会人员组成如下，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
专门委员会 组成成员 主任委员（召集人）
方海江、晏小平、方春凤、单崇新、
战略与投资决策委员会 方海江
花雷、杜海波、方睿
审计委员会 杜海波、花雷、方春凤 杜海波
薪酬与考核委员会 单崇新、杜海波、方海江 单崇新
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任高华先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任 YING XIANG（向鹰）女士为公司联席总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会研究，同意聘任师金棒先生、刘朋朋先生、李伟先生为副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任刘海兵先生为董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名、审计委员会和独立董事专门会议审议，董事会同意聘任李炎臻
先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任杨易硕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
特此公告。
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