证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-001
上海金桥信息股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024
年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
（公告编号：2024-
报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，具体内容详见同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司 2024
年第一次独立董事专门会议决议》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐惠先生回避表决。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
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