证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：
宝塔实业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十七次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 18 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 1 月 3
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投
资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善
本次股东大会的表决机制，现将 2024 年第一次临时股东大会
的有关安排提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二
十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
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现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 1 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年1月18日9:15至15:00期间任意时间。
（五）股权登记日：2024年1月12日（星期五）
（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络
投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（七）出席对象
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，有表决权股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称和编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
案
累积投票提案
子提案数：（2）
子提案数：（3）
子提案数：（2）
上述提案已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九
届监事会第十七次会议审议通过，提案内容详见2024年1月2
日刊登在巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会提案》。
上述提案4、5、6以累积投票方式选举，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
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将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据公司法和公司章程的规定，上述议案均为普通决议议
案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上（含）通过。
根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东大会审议的全部议案对中
小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会
决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也
可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料：
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
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代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2024年1月12日至2024年1月18日，上午
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：银川市六盘山西路388号。
四、参加网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：郑天磊
联系电话：0951-8697187
邮政编码：750021
邮箱：btsy000595@126.com
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号
（二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始
前半小时内到会议地点，并携带相关证明文件。
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（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按临时通知进行。
特此公告。
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
宝塔实业股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“西轴投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1
月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密码”。 具体的身 份认证流 程可登 录互联网 投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
宝塔实业股份有限公司董事会
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为全权
行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数:
被委托人：
被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项
填写股份数）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
（2023 年修订）》的提案
年 12 月修订）》的提案
累积投票提案
事候选人的提案 象的子提案
数：（2）
内部董事
外部董事
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候选人的提案 象的子提案
数：（3）
的提案
提案
的提案
监事的提案 象的子提案
数：（2）
表监事的提案
表监事的提案
如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托
人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委
托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
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