四川路桥建设集团股份有限公司
会议资料
四川路桥建设集团股份有限公司
一、 现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为 2024 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
三、 会议主持：董事长 周凤岗
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
序号 会议议案 宣读人 页码
非累积投票议案
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束
议案一
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为做好公司 2024 年度筹融资工作，本着稳中求进、授信
维持稳定、使用从严控制的原则，根据生产经营、投资计划，
公司制订了 2024 年授信及担保计划。
一、2024 年度综合授信计划
根据公司生产经营、投资计划，2024 年度公司计划办理
金融机构综合授信控制额度为 2,307.26 亿元。其中：贷款、
债券及票据额度 1,490.08 亿元，保函及其他额度 667.18 亿
元，新增公司（项目）额度 150 亿元。
二、2024 年度担保计划
为满足公司发展需要，确保 2024 年生产经营发展，结合
简称“公司”或“本公司”）制定了 2024 年度担保计划。2024 年
度，公司提供担保预计总额为 629.46 亿元（包含以前年度已
签担保合同的存量使用部分及预计新增）
。
具体担保计划如下：
被担保方最 2024 年担 公司控股股
担保方持
类型 担保方 被担保方 近一期资产 保额度预计 东及其关联
股比例
负债率 （亿元） 方参股比例
对资产负 四川鑫巴河电力开发 详见公司
债率高于 有限公司 于 2023 年
被担保方最 2024 年担 公司控股股
担保方持
类型 担保方 被担保方 近一期资产 保额度预计 东及其关联
股比例
负债率 （亿元） 方参股比例
四川路桥建 79.79% 10.00
公司的担 理有限公司 日在上海
设集团股份
保 贵州江习古高速公路 证券交易
有限公司 82.96% 65.10
开发有限公司 所网站披
四川路桥建 露《四川
设集团股份 路桥关于
有限公司或 四川路桥城投环保材 2024 年度
四川路桥盛 料有限责任公司 担保计划
通建筑工程 的公告》
有限公司
蜀道投资集
眉山天环基础设施项 团有限责任
目开发有限责任公司 公司持股
四川成自泸高速公路
开发有限责任公司
古蔺县赤水河环线公
路投资有限责任公司
南充营顺公路建设有
限公司
四川自隆高速公路开
发有限公司
兴文纳黔连接线项目
管理有限责任公司
四川公路桥
广元市昭化区两路一
梁建设集团
隧工程项目管理有限 81.70% 4.69
有限公司
公司
绵阳新路投资发展有
限责任公司
四川成德绵高速公路
开发有限公司
贵州江习古高速公路
开发有限公司
四川路桥华东建设有
限责任公司
四川路桥盛通建筑工
程有限公司
四川高速公
四川川交路桥有限责
任公司
集团有限公
被担保方最 2024 年担 公司控股股
担保方持
类型 担保方 被担保方 近一期资产 保额度预计 东及其关联
股比例
负债率 （亿元） 方参股比例
司持股
四川路桥桥梁工程有
限责任公司
四川中航路桥国际贸
易有限公司
四川铁投城
乡投资建设
四川航焱建筑工程有
限责任公司
任公司持股
四川内威荣高速公路
开发有限公司
四川叠瓦建筑工程有
限责任公司
四川省交通
四川交建眉州建设有
建设集团有 95.86% 0.51
限公司
限责任公司
古蔺县赤水河环线公
四川川交路 77.69% 2.00
路投资有限责任公司
桥有限责任
南部县启达鑫工程管
公司 79.57% 4.50
理有限公司
四川省铁路
四川省中旭汽车客运
建设有限公 83.08% 0.40
有限公司
司
南充顺蓬公路投资有
限责任公司
四川路航建
乐山市五通桥区五犍
设工程有限 80.44% 4.87
沐公路投资有限公司
责任公司
四川欣顺建材有限公
司
四川蜀道新
材料科技集 四川南江新兴矿业有
团股份有限 限公司
公司
四川蜀道清
四川路桥城乡建设投
洁能源集团 74.57% 0.20
资有限公司
有限公司
被担保方最 2024 年担 公司控股股
担保方持
类型 担保方 被担保方 近一期资产 保额度预计 东及其关联
股比例
负债率 （亿元） 方参股比例
四川高速公
路建设开发
集团有限公
司持股
藏区高速公
四川蜀兴智慧能源有
限责任公司
公司持股
蜀道高速公
路集团有限
公司持股
四川数字交
四川智能建造科技股 通科技股份
四川路桥建 份有限公司 详见公司 有限公司持
设集团股份 于 2023 年 股 40%
有限公司 四川鑫展望碳材科技 12 月 29
对资产负 集团有限公司 日在上海
债率低于 四川蜀能矿产有限责 证券交易
公司的担 山西天同工程项目管 露《四川
保 理有限公司 路桥关于
四川欣智造科技有限 2024 年度
公司 担保计划
四川蜀道新材料科技 的公告》
集团股份有限公司
四川新锂想能源科技
有限责任公司
四川蜀矿环锂科技有
限公司
四川蜀道清洁能源集
团有限公司
四川路桥建 攀枝花蜀盛交通养护
设集团股份 有限责任公司
有限公司或
四川路桥盛 四川路桥蜀盛土地整
通建筑工程 理有限公司
有限公司
成都市空港路通技术
发展有限责任公司
被担保方最 2024 年担 公司控股股
担保方持
类型 担保方 被担保方 近一期资产 保额度预计 东及其关联
股比例
负债率 （亿元） 方参股比例
四川路桥怡通投资有
限公司
蜀道投资集
四川路桥矿业投资开 团有限责任
发有限公司 公司持股
四川新永一集团有限
公司
四川蜀道新材料科技
四川公路桥 57.18% 1.11
集团股份有限公司
梁建设集团
四川路桥怡达投资有
有限公司 64.27% 28.70
限公司
达卡绕城高速公路开
发有限责任公司
贵州道达兴投资开发
有限公司
四川南部嘉陵江三桥
建设管理有限公司
自贡北城快速交通投
资开发有限责任公司
四川川交路
四川南部嘉陵江三桥
桥有限责任 69.24% 2.00
建设管理有限公司
公司
四川路桥盛
四川路桥怡通投资有
通建筑工程 10.19% 2.61
限公司
有限公司
会东金川磷化工有限
四川蜀道新 责任公司
材料科技集 德阳昊华清平磷矿有
团股份有限 限公司
公司 四川蜀矿环锂科技有
限公司
四川蜀道清
四川欣智造科技有限
洁能源集团 48.73% 0.14
公司
有限公司
对资产负 四川路桥建 详见公司
债率低于 设集团股份 于 2023 年
当升蜀道（攀枝花）
新材料有限公司
营公司的 四川蜀道新 日在上海
担保 材料科技集 证券交易
被担保方最 2024 年担 公司控股股
担保方持
类型 担保方 被担保方 近一期资产 保额度预计 东及其关联
股比例
负债率 （亿元） 方参股比例
团股份有限 所网站披
公司 露《四川
四川路桥建 四川路桥城乡融合投 路桥关于
对资产负 0.00% 2.24
设集团股份 资建设有限公司 2024 年度
债率低于
有限公司或 担保计划
四川路桥盛 四川路桥高铁新城投 的公告》
营公司的 0.00% 2.88
通建筑工程 资建设有限公司
担保
有限公司
对资产负
债率高于 四川公路桥
宁波蜀通路桥建设有
限公司
营公司的 有限公司
担保
对其他新
增公司 本公司及其 其他新增公司（项
（项目） 他下属公司 目）
的担保
合计 629.46
注: 本议案中资产负债率和各公司总资产、净资产计算
所得数的差异系由于四舍五入造成。
上述担保金额为公司 2024 年度可提供的担保最高控制
额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，
超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。
在上述担保额度以内发生的具体融资事项，提请公司股
东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥
梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、
四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公
司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任
公司、四川蜀道新材料科技集团股份有限公司、四川蜀道清
洁能源集团有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负
责处理与金融机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或
股东大会。
同时，根据公司实际生产经营需求，在 2024 年度担保计
划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保
额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅
能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获
得担保额度。
被担保方中若存在公司控股股东或其关联方参股的情
形，在未来发生担保时公司控股股东或其关联方将按其持股
比例提供担保或反担保措施。
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。若本议案获股东大
会决策通过，决议有效期为一年。
议案二
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年生产经营需要和已签订的合同等情况
的测算结果，现就 2024 年公司与控股股东蜀道投资集团有
限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及其他关联方预计会发
生的日常性关联交易情况汇报如下：
一、日常性关联交易的必要性
公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续发展，需要
汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。
二、日常性关联交易的类型及金额
预计 2024 年日常性关联交易：出售商品 4.11 亿元、接
受劳务 20.37 亿元、采购商品 211.48 亿元、提供劳务 966.28
亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费
三、日常性关联交易遵循的原则
公司日常性关联交易遵循公平、公正、诚信及公允原则，
关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，关联交易定
价公允。
四、日常性关联交易对公司的影响
公司日常性关联交易皆为公司日常生产经营过程中持
续发生的、正常合理且具备必要性的关联交易。公司依据有
关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》
《关联交
易管理制度》中对关联交易做出了严格规定。公司主营业务
不因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司独立性没有
影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。本议案构成关联交
易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建
设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四
川高路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限
公司需回避表决。
附件：2024 年度日常性关联交易预计具体金额明细
附件：2024 年度日常性关联交易预计具体金额明细
单位：亿元
与单一关联人发生交易金额在
关联交易类 2024 年预计
关联人 300 万以上且达到上市公司上一
别 金额
年度经审计净资产 0.5%的关联人
四川蜀道物流集团有限公司及其
子公司
四川蜀道高速公路集团有限公司
及其子公司
四川蜀道城乡投资集团有限责任
公司及其子公司
四川蜀道智慧交通集团有限公司
及其子公司
出售商品
蜀道资本控股集团有限公司及其
子公司
四川藏区高速公路有限责任公司
及其子公司
四川成渝高速公路股份有限公司
及其子公司
四川高速公路建设开发集团有限
公司及其子公司
小计 4.11
蜀道投资集团有限责任公司 0.32
四川蜀道城乡投资集团有限责任
公司及其子公司
四川蜀道智慧交通集团有限公司
及其子公司
其中：四川智慧高速科技有限公
司
蜀道交通服务集团有限责任公司
接受劳务 0.07
及其子公司
四川高速公路建设开发集团有限
公司及其子公司
四川蜀道铁路投资集团有限责任
公司及其子公司
四川蜀道高速公路集团有限公司
及其子公司
四川蜀道物流集团有限公司及其
子公司
与单一关联人发生交易金额在
关联交易类 2024 年预计
关联人 300 万以上且达到上市公司上一
别 金额
年度经审计净资产 0.5%的关联人
蜀道资本控股集团有限公司及其
子公司
四川蜀道工程设计咨询集团有限
责任公司及其子公司
四川成渝高速公路股份有限公司
及其子公司
蜀道集团其他附属企业 2.77
小计 20.37
蜀道投资集团有限责任公司 79.80
蜀道交通服务集团有限责任公司
及其子公司
四川蜀道城乡投资集团有限责任
公司及其子公司
其中：四川蜀城广业贸易有限公
司
其中：四川铁投城乡投资建设集
团有限责任公司
四川蜀道铁路投资集团有限责任
公司及其子公司
四川蜀道铁路运营管理集团有限
责任公司及其子公司
四川蜀道物流集团有限公司及其
子公司
采购商品 其中：四川蜀物兴川物流发展有
限公司
其中：四川省交通物资有限责任
公司
其中：四川蜀物广润物流有限公
司
其中：四川蜀物路面材料有限公
司
其中：四川蜀物天府建材有限公
司
其中：四川蜀物蓉欧实业有限公
司
四川蜀道智慧交通集团有限公司
及其子公司
其中：四川智慧高速科技有限公
司
与单一关联人发生交易金额在
关联交易类 2024 年预计
关联人 300 万以上且达到上市公司上一
别 金额
年度经审计净资产 0.5%的关联人
其中：四川云控交通科技有限责
任公司
四川蜀道高速公路集团有限公司
及其子公司
其中：四川蜀高创新实业有限公
司
四川藏区高速公路有限责任公司
及其子公司
四川高速公路建设开发集团有限
公司及其子公司
四川蜀道新制式轨道集团有限责
任公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业 0.30
小计 211.48
蜀道交通服务集团有限责任公司
及其子公司
蜀道资本控股集团有限公司及其
子公司
四川藏区高速公路有限责任公司
及其子公司
其中：四川久马高速公路有限责
任公司
其中：四川康新高速公路有限责
任公司
其中：四川泸石高速公路有限责
任公司
四川成渝高速公路股份有限公司
及其子公司
提供劳务 其中：四川成乐高速公路有限责
任公司
其中：四川成渝高速公路股份有
限公司
四川高速公路建设开发集团有限
公司及其子公司
其中：四川成南高速公路有限责
任公司
其中：四川乐西高速公路有限责
任公司
与单一关联人发生交易金额在
关联交易类 2024 年预计
关联人 300 万以上且达到上市公司上一
别 金额
年度经审计净资产 0.5%的关联人
其中：四川沿江金宁高速公路有
限公司
其中：四川沿江宜金高速公路有
限公司
其中：四川成绵苍巴高速公路有
限责任公司
其中：四川德会高速公路有限责
任公司
其中：四川广绵高速公路有限责
任公司
其中：四川开梁高速公路有限责
任公司
其中：四川达州绕城西段高速公
提供劳务 11.00
路有限责任公司
其中：四川高速公路建设开发集
团有限公司
其中：四川天眉乐高速公路有限
责任公司
其中：四川成内渝高速公路有限
责任公司
其中：四川大垫高速公路有限责
任公司
其中：四川德阳绕城高速公路有
限责任公司
其中：四川攀盐高速公路有限责
任公司
四川蜀道城乡投资集团有限责任
公司及其子公司
其中:四川恒景房地产开发有限公
司
其中:四川和锦高铁沿线新型城镇
化投资发展有限责任公司
其中:四川瑞景华府置业有限公司 3.28
其中:四川瑞成置业有限责任公司 2.50
其中:四川铁投宏锦房地产开发有
限公司
其中:四川卓锦投资建设有限责任
公司
与单一关联人发生交易金额在
关联交易类 2024 年预计
关联人 300 万以上且达到上市公司上一
别 金额
年度经审计净资产 0.5%的关联人
四川蜀道高速公路集团有限公司
及其子公司
其中：四川宁西高速公路建设开
发有限公司
其中：四川会禄高速公路有限公
司
其中：四川乐汉高速公路有限责
任公司
其中：四川乐资铜高速公路有限
公司
其中：四川西香高速建设开发有
限公司
其中：四川沿江攀宁高速公路有
限公司
其中：四川镇广高速公路有限责
任公司
提供劳务 其中：四川宜泸高速公路开发有
限责任公司
四川蜀道铁路投资集团有限责任
公司及其子公司
其中：四川蜀道建筑科技有限公
司
其中：四川隆叙宜铁路有限公司 5.41
四川蜀道铁路运营管理集团有限
责任公司及其子公司
其中：四川成兰铁路投资有限责
任公司
四川蜀道物流集团有限公司及其
子公司
四川蜀道新制式轨道集团有限责
任公司及其子公司
其中：四川都金山地轨道交通有
限责任公司
其中：成达万高速铁路有限责任
公司
四川蜀道智慧交通集团有限公司
及其子公司
蜀道集团其他附属企业 1.34
与单一关联人发生交易金额在
关联交易类 2024 年预计
关联人 300 万以上且达到上市公司上一
别 金额
年度经审计净资产 0.5%的关联人
小计 966.28
关联租赁 蜀道集团及其附属企业 1.00
资金使用费 蜀道集团及其附属企业 1.00
担保费 蜀道集团及其附属企业 1.00
合计 1,205.24
注：本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾
数的差异系由于四舍五入造成的。
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