证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-006
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于2024年1月11日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024年1
月8日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场
出席董事3名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先
生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
截至2023年12月31日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由160,434,469
股 增 加 至 160,434,750 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 160,434,469 元 增 加 至 人 民 币
管理办法》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意变
更注册资本，并对《公司章程》进行修订完善。同时提请股东大会授权董事会指
定专人办理注册资本及公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》。
二、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
（1）根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法
》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关制度，结合工作需
要和实际情况，董事会审议通过公司对下列制度的修订：《董事会审计委员会工
作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《重大信
息内部报告制度》、《内部审计管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《
总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》，前
述制度经公司董事会审议后生效。
（2）公司董事会审议通过对下列制度的修订：《股东大会议事规则》、《
董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投
资管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《控股子公司
管理制度》，前述制度尚需公司股东大会审议。公司董事会同意提请股东大会审
议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案涉及股东大会职权的尚需提交公司股东大会审议。
上述制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
