证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-001
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2024年第1次（临时）会议
会议时间：2024年1月11日
会议地点：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2024年1月4日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
、《辽宁港口股份有限
公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案》
同意聘任唐明先生为股份公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起，至
本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、公告附件
董事会决议；
独立董事意见。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
附件：唐明先生个人简历
唐明先生，1978年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长，
辽宁港口集团有限公司财务部副部长，大连港集团有限公司财务总监。唐明先生
获得东北财经大学会计学院工商管理（财务管理）专业研究生学历、管理学硕士
学位，为会计师。
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