证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-001
南京波长光电科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
事项，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同
意通过；
以提案 1.00 经股东大会表决通过为前提，若提案 1.00 经股东大会表决未通过，
则该上述议案的表决结果不生效。
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》 ，定于 2024 年 1 月 12 日采取现场投票
（公告编号：2023-014）
和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会
的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 12
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 1 月 8 日
（七）会议出席对象：
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：
南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记
的议案
关于修订、制定《股东大会议事规则》等公 √作为投票对象的子议案
司治理制度的议案 数：（11）
关于修订《防范控股股东及其他关联方资金
占用制度》的议案
关于制定《对外提供财务资助管理制度》的
议案
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案中，提案 1.00、提案 2.00 项下的子议案 2.01、2.02 以及提案 3.00
为特别决议事项，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上表决同意通过；提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决。
由于提案 2.00 中部分子议案 2.01、2.02、2.10 以及提案 3.00 与提案 1.00 的
部分内容存在交叉或冲突，且《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会
议事规则》为《公司章程》的附件，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，上述提案 2.00 项下的子议
案 2.01、2.02、2.10 以及提案 3.00 的表决结果生效以提案 1.00 经股东大会表决
通过为前提，若提案 1.00 经股东大会表决未通过，则该上述议案的表决结果不
生效。
公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
东委托代理人出席会议的，应持委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书
（授权委托书详见附件三）、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证办理登记手
续；
单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；由非法定代
表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人公章并由法定代
表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡
和持股凭证办理登记手续；
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真和信函在
（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：公司办公室
（四）会议联系方式
联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号
邮政编码：211121
联系人：胡玉清
联系电话：025-52657118
传真号码：025-52657058
电子邮箱：huyuqing@wave-optics.com
（五）其他事项
本次股东大会预计半天，与会股东的交通费、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第四届董事会第五次会议决议；
（二）第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具
体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
南京波长光电科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
是否委托代理人参加会议 □是 □否
受托人身份证
受托人姓名
号码
受托人联系 受托人联系地
电话 址
附件三
授权委托书
本人（本单位） 作为南京波长光电科技股份有限公司的股东，
兹委托 （先生/女士）代表本股东出席 2024 年 1 月 12 日召开的南京
波长光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议，代表本股东对会
议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投
票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托日期： 年 月 日 。
委托人签名或法人单位盖章：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数量（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本股东对股东大会审议的议案，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》并办理工商备案登
记的议案
关于修订、制定《股东大会议事规则》等
（11）
公司治理制度的议案
关于修订《防范控股股东及其他关联方资
金占用制度》的议案
关于制定《累积投票制度实施细则》的议
案
关于制定《对外提供财务资助管理制度》
的议案
注：
格内划“√”并且只能选择一项，多选或漏选均视为无效。
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