证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-03
潜江永安药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议
的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，
会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生
主持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议：
监事会认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，
符合公司经营发展的实际需要。此关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，
关联交易定价政策及依据公允合理，有利于公司的持续发展。该关联交易已经独立
董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程
序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。未发现
损害公司及股东利益，特别是中小股东利益情况，同意上述交易。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
造框架协议>暨关联交易的议案》；
监事会认为：本次公司与湖北永邦续签《2024 年度设备加工及制造框架协议》，
委托其为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，为公司生产设
备的良好运行提供了保障，并保护了制造安装过程中的专利或非专利秘密。该关联
交易已经独立董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表
决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关
规定。本次关联交易定价政策及依据公允合理,不存在损害公司及其他股东利益,特
别是中小股东利益情形,同意上述交易。
具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2024 年度设
备加工及制造框架协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司与浙江双子签署一年期《2024 年度设备制造及系统集成供应
框架协议》，委托其为公司提供符合生产要求的设备以及为项目提供设备安装和配
套的信息系统搭建、调试应用等服务，为公司正常的生产秩序提供了保障。该关联
交易已经独立董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表
决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关
规定。本次关联交易定价政策及依据公允合理,不存在损害公司及其他股东利益,特
别是中小股东利益情形。鉴于交易双方在以往协议期间均能较好的履行协议规定的
义务，同意上述交易。
具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2024 年度设
备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月十一日
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