证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-004 号
博纳影业集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2023 年度日常关联交易的
实际情况，并结合公司业务发展的需要，对 2023 年度已发生的具有一定延续性的日常
关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计。
公司及子公司预计 2024 年与关联方浙江东阳阿里巴巴影业有限公司（以下简称“东
阳阿里”）及其受同一控制人控制的企业发生的日常关联采购交易总金额 3,341.44 万元，
发生的日常关联销售交易总金额 13,149.69 万元。
公司及子公司预计 2024 年与关联方东阳阿里及其受同一控制人控制的企业发生的
影片投资交易总金额 12,240.00 万元，与关联方上海亭东影业有限公司发生的影片投资
交易总金额 2,542.50 万元。
公司及子公司预计 2024 年与关联方东阳阿里及其受同一控制人控制的企业发生的
影片分账交易总金额 296.00 万元，支付分账款交易总金额 7,458.00 万元，与关联方上海
亭东影业有限公司发生的影片分账交易总金额 5,577.00 万元。
公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，董事会以 5 票同意，2 票
回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
。关联董事于冬先生、孟钧先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联
交易事项仍需提交公司股东大会审议，关联股东于冬先生、东阳阿里将在股东大会上回
避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及子公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：
单位：人民币万元
关联交易类 定价原 2024 年预计 截至 2023 年 11 月
关联交易内容 关联方
别 则 金额 30 日发生金额
向关联人采
采购发行、宣传 东阳阿里及受同一控制 市场定
购商品、接 3,341.44 2,953.71
及推广服务 人控制的企业 价
受劳务
小计 3,341.44 2,953.71
提供发行、宣传
向关联人销 及推广服务
东阳阿里及受同一控制 市场定
售商品、提 票款、卖品、广
人控制的企业 价
供劳务 告收入及提供院 9,988.83 22,564.55
线管理服务
小计 13,149.69 23,504.56
东阳阿里及受同一控制
收到投资款 12,240.00 1,200.00
人控制的企业
市场定
影片投资 东阳阿里及受同一控制
价 - 269.01
支付投资款 人控制的企业
上海亭东影业有限公司 2,542.50 2,957.50
小计 14,782.50 4,426.51
东阳阿里及受同一控制
收到分账款 人控制的企业
市场定
影片分账 上海亭东影业有限公司 5,577.00 -
价
东阳阿里及受同一控制
支付分账款 7,458.00 870.88
人控制的企业
小计 13,331.00 870.88
合计 44,604.63 31,755.66
（三）2023 年 1 月至 11 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
关联交 关联交 关联 实际金额
实际发生情 额占同类 2023 年度预 披露索引
易类别 易内容 人 与预计金
况 业务比例 计金额
额的差异
（%）
东阳 2023 年 1 月 31 日、2023
阿里 年 5 月 20 日及 2023 年
向关联 采购发
及受 10 月 30 日在《证券时
人采购 行、宣
同一 报》、《证券日报》、
商品、 传及推 2,953.71 0.86 11,051.73 -73.27%
控制 《中国证券报》、《上海
接受劳 广服务
人控 证券报》及巨潮资讯网
务 等
制的 （http://www.cninfo.com.c
企业 n）披露的《关于 2023
小计 2,953.71 0.86 11,051.73 -73.27% 年度日常关联交易预计的
向关联 提供发 东阳 公告》、《关于调整
人销售 行、宣 阿里 2023 年度日常关联交易
商品、 传及推 及受 预计额度的公告》及《关
提供劳 广服务 同一 于新增 2023 年度日常关
务 票款、 控制 联交易额度的公告》。
卖品、 人控
广告收 制的
入及提 企业 22,564.55 1.00 23,866.33 -5.45%
供院线
管理服
务
小计 23,504.56 - 51,631.49 -54.48%
收到投 东阳
资款 阿里
及受
同一
支付投 控制
资款 人控
影片投
制的
资
企业
上海
亭东
支付投
影业 2,957.50 0.92 5,500.00 -46.23%
资款
有限
公司
小计 4,426.51 - 67,000.00 -93.39%
收到分 东阳
- - 800.00 -100.00%
账款 阿里
及受
影片分 同一
账 支付分 控制
账款 人控
制的
企业
小计 870.88 - 12,144.00 -92.83%
合计 31,755.66 - 141,827.22 -77.61%
公司 2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。公司与
公司董事会对日常关联 关联方 2023 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行
交易实际发生情况与预 的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计。公司
计存在较大差异的说明 根据自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联
方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。
公司独立董事对日常关
董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司
联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说
序，不存在损害公司和股东利益的行为。
明
注：1、以上金额均不含税。2、以上数据未经审计，公司 2023 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数
据将在公司 2023 年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍及关联关系
（一）杭州淘票票科技有限公司
统一社会信用代码：91330100336431461F
注册资本：19319.1909 万美元
法定代表人：刘娟
成立日期：2015 年 07 月 28 日
注册地：浙江省网商路 699 号 1 号楼 3 楼 306 室
经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);
其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设
备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许
可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;
文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询(除证券、期货)(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为
准)。
单位：人民币万元
科目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 319,713.90 292,753.86
负债总额 191,690.57 234,827.99
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 191,690.57 234,827.99
净资产 128,023.33 57,925.88
（未经审计） （未经审计）
营业收入 99,139.81 90,493.44
利润总额 68,458.34 48,575.90
净利润 68,458.34 48,575.90
阿里均受同一控制方控制，为一致行动人；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公
司公司担任董事。
履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（二）上海亭东影业有限公司
统一社会信用代码：91310230350936167C
注册资本：1520.5046 万人民币
法定代表人：韩寒
成立日期：2015 年 07 月 21 日
注册地：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 2 层 2307 室
经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利
用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象
牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动
单位：人民币万元
（未经审计） （未经审计）
资产总额 125,029 98,742
负债总额 43,993 32,210
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 43,993 32,210
净资产 81,036 66,532
（未经审计） （未经审计）
营业收入 64,555 22,419
利润总额 21,780 1,997
净利润 16,083 1,478
任董事；
履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子
公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考
市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业
交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。
（二）关联交易签署情况
公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与
上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易
均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另
一方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司
的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以
公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。
（二）关联交易对公司的影响
公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会
对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、董事会意见
董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营
所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市
场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股
东利益的行为。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预
计的议案》，发表了如下审核意见：
公司及子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生
产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性
构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常
关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第
五次会议审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、
合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任
何争议和纠纷。同意对 2024 年度公司日常性关联交易进行合理预计。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：博纳影业上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，公
司独立董事事先召开专门会议审议通过了该议案，履行了必要的审议程序，符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定的要求。
综上，保荐机构对博纳影业 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
九、备查资料
预计情况的核查意见。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十日
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