证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-001
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第八届董事会第十次临时会议于 2024 年 1 月 10 日 14:30 在深圳宝安国际机场
T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前一日送达各位董事。会议应到董事
陈进泉，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通
过了如下议案：
一、关于签订深圳机场广告媒体经营合同的议案；
具体内容请见 2024 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签订深圳机场广告
媒体经营合同的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联
交易议案；
具体内容请见 2024 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于全资子公司与深圳
市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权获得通过。
三、关于修订《独立董事制度》的议案；
具体内容请见 2024 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市机场股份有限公司独立董事制度》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》
《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2024
年第一次临时股东大会，时间定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30，会议地点定于深
圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。具体内容请参见 2024 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
议案一、议案三需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二四年一月十一日
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