证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2024 年 01 月 08 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 01 月 10 日
生召集并主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事吴
志伟先生、独立董事杨东皓先生及独立董事王浩先生以通讯方式出席。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青木数字技术股份有限公司董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名韩慧
博先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第
三届董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会同意提名廖俊峰
先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三
届董事会战略委员委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
（1）《关于补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）《关于补选廖俊峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 01 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事暨
调整第三届董事会专门委员会委员的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投
资结构并进行部分募投项目延期的议案》
董事会同意公司变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的实
施方式，调整“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化
能力升级建设项目”的内部投资结构及将“代理品牌推广与渠道建设项目”及
“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”达到预计可使用状态日期延期
至 2025 年 03 月 31 日。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2024 年 01 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项
目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》
为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟 根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合
公司自身实际情况，对公司内部相关规章制度进行修订。
出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：
(1)《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(2)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(3)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(4)《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(5)《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(6)《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(7)《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(8)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(9)《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(10)《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(11)《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(12)《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(13)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(14)《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(15)《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(16)《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办
法>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(17)《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 01 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、
新增及修订公司部分规章制度的公告》及相关制度全文。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，同意公司于 2024 年 01 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 01 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
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