证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-006
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“本公司”）于 2024 年
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
议室以现场方式召开第三届董事会第四十六次临时会议。本次会议由董事长王成
先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》
根据相关法规和《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事
会决定将“交建转债”的转股价格向下修正为 13.15 元/股，修正后的转股价格
自 2024 年 1 月 11 日起生效。
三、 备查文件
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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