证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-003
数源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 17 人 ， 代 表 股 份
人，代表股份 197,482,626 股，占上市公司总股份的 43.5148%，因均为本次议
案涉及的关联股东，已回避表决；通过网络投票的股东 14 人，代表股份
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以
下议案：
（一）审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案由
公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软
件园有限公司所持的 197,482,626 股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 12,356,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5328％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,356,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5328％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师
为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召
开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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