证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-004
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监
事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 1 月 5 日以书
面、邮件方式发出通知,于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开,
会议应到监事 5 名,实际出席会议监事 5 名,公司部分高管列席了会
议,公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决,审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的
议案》。
经审议,监事会认为本次关联交易定价公允合理,未违反公开、
公平、公正的原则,符合关联交易相关规则,不存在损害公司利益及
股东利益的情况,监事会同意本次交易。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于2024年日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
监 事 会